Business Analyst (H/F)
SQL (bases de données) APIs, IBM MQ, CFT, SFTP Modélisation : BPMN, UML Outils : Miro, PlantUML Compétences requises...
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le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT/AML-CFT), le filtrage-criblage Sanctions (Sanctions Screening...
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processus de consultation, RFP / CFT Bonne connaissance juridique / aspects contractuels équipement EnR (amont et aval...
aux phases FEED et CFT, y compris les négociations fournisseurs Piloter des projets en phase d'exécution Contribuer au support...
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or equivalent. Responsibilities: Act as MLRO for AML/CFT compliance under MiCA and related EU regulations Design, implement..., and maintain the firm’s AML/CFT framework, policies, and procedures proportionate to the CASP’s business model and risk profile...