, selbständige Durchführung von Kontrollen sowie Aktualisierung und Weiterentwicklung von Arbeitsanweisungen der HAL-Gruppe... (EU AMLD, GwG, Typologiepapiere, EBA Guidelines) sowie praktisch erprobte Erfahrungen im Bereich KYC / EDD Sicherer...
oder die Einbindung in das Verdachtsmeldewesen nach dem GwG gehört ebenfalls zu deinen Aufgaben Für Dich ist die Aufklärung von... Geldwäscheprävention. Gute analytische Fähigkeiten Erste Erfahrung im Umgang mit den Kundensorgfaltspflichten nach dem GwG (z. B...
Vorschriften des GwG, des KWG, der MaRisk, von Rundschreiben der Aufsichtsbehörde, EU-Richtlinien und Verordnungen in Abstimmung...) Erstellung des jährlichen Prüfungs- und Kontrollplans für die Deutsche Leasing Gruppe Überprüfung der Zuverlässigkeit...
Datenschutzbeauftragten . Die Umsetzung der Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG), im Rahmen von Know-Your-Customer-Prüfungen (KYC... des Compliance-Management-Systems und Maßnahmen zur Umsetzung der Anforderungen aus dem GwG mit dem Group-Compliance...