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Lugar:
Shibuya, Tokyo | 01/04/2026 20:04:43 PM | Salario: S/. No Especificado
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作æˆãƒ»ä¿®æ£ãƒ»ãƒã‚§ãƒƒã‚¯ ＋å„ç¨®æ›¸é¡žä½œæˆ ï¼‹å”力会社ã¨ã®æ‰“åˆã› ＋è¨è¨ˆè€…・ç¾å ´ã¨ã®èª¿æ•´æ¥å‹™ ［対象］ ＋オフィスビル/新築工事 ＋対象物件：Sé€ /CFTé€ ï¼‹åœ°ä¸‹1階ã€åœ°ä¸Š33階建㦠＋工期：残り1年程度 ï¼‹å ´æ‰€ï¼šé–¢å†…é§…ã‚ˆã‚Šå¾’æ©1分...
æƒ³å®šå¹´åŽ 650万～1000万円 仕事内容 ・AML/CFTã«é–¢ã™ã‚‹åˆ¶åº¦è¨è¨ˆ -金èžåºã®ã€Œãƒžãƒãƒãƒ³ãƒ»ãƒ†ãƒè³‡é‡‘供与対ç–ガイドラインã€ç‰ã«åŸºã¥ãã€ç¤¾å†…ã®AML/CFTã«é–¢ã™ã‚‹æ…‹å‹¢æº–å‚™ã€è¦ç¨‹ã‚„手続ãã‚’ç–定・改定ã™ã‚‹ã€‚ -å–引...モニタリングã®ã‚·ãƒŠãƒªã‚ªã‚„顧客管ç†ï¼ˆKYC）ã®ãƒ«ãƒ¼ãƒ«ã‚’è¨è¨ˆã—ã€ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ 部門ã¨é€£æºã—ã¦å®Ÿå‹™ã«è½ã¨ã—込む。 ・顧客åŠã³å½“社ビジãƒã‚¹ã«ãŠã‘ã‚‹AML/CFT関連ã§ã®ãƒªã‚¹ã‚¯ã‚¢ã‚»ã‚¹ãƒ¡ãƒ³ãƒˆ -ãŠå®¢æ§˜ã®å±žæ€§ã‚„å–引内容ã€å–り扱ã†æš—å·è³‡ç”£ã®ç‰¹æ€§ãªã©ã€äº‹æ¥ã«æ½œã‚€ãƒžãƒãƒ¼ãƒ»ãƒãƒ¼...
Lugar:
Shibuya, Tokyo | 01/04/2026 17:04:14 PM | Salario: S/. 6500000 - 10000000 per year
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å‹Ÿé›†æ¦‚è¦ ä¼æ¥å 外資系コンサルティングファームãƒã‚¸ã‚·ãƒ§ãƒ³ 金èžãƒªã‚¹ã‚¯ã‚³ãƒ³ã‚µãƒ«ã‚¿ãƒ³ãƒˆ(AML/CFT態勢高度化支æ´ç‰¹åŒ–) å¹´åŽ å‹Ÿé›†èƒŒæ™¯ æ¥å®¹æ‹¡å¤§ã«ã‚ˆã‚‹å¢—å“¡ JOB-No. 310092 仕事ã®å†…容 ã€è·ç¨®...概è¦ã€‘ AML/CFT(マãƒãƒ¼ãƒãƒ³ãƒ€ãƒªãƒ³ã‚°ãƒ»ãƒ†ãƒè³‡é‡‘供与対ç–)態勢高度化支æ´ã«ç‰¹åŒ–ã—ãŸã‚³ãƒ³ã‚µãƒ«ã‚¿ãƒ³ãƒˆ~シニアコンサルタントを募集ã—ã¾ã™ã€‚ リスクアセスメント方法論ç–定ã€é¡§å®¢å—入方é‡ç‰ã®æ–‡æ›¸ä½œæˆã€ITã®æœ‰åŠ¹æ€§ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã‚¬ãƒãƒŠãƒ³ã‚¹ã€(モデ...
デュシャリーデューティ ã€Financial Crime（金èžçŠ¯ç½ªé˜²æ¢ï¼‰ã€‘ â– FATF対応をå«ã‚€AML/CFT（マãƒãƒãƒ³ãƒ»ãƒ†ãƒè³‡é‡‘供与対ç–）ã«ä¿‚る態勢高度化 ■金èžåºãƒžãƒãƒãƒ³ãƒ»ã‚¬ã‚¤ãƒ‰ãƒ©ã‚¤ãƒ³å¯¾å¿œ ■犯罪åŽç›Šç§»è»¢é˜²æ¢æ³•ã€å¤–国為替åŠã³å¤–国貿易法（外為法）対応 ■米国OFACç‰ã®...