［仕事詳細］ â– è·å‹™å†…容： （1）外為AMLã€è³‡ç”£å‡çµå¯¾å¿œã¨ã—ã¦å–¶æ¥åº—ã‹ã‚‰ã®ç›¸è«‡å¯¾å¿œ （2）当局や海外ã®è¦åˆ¶å¤‰æ›´ã«éš›ã—ã€å½“行方é‡ã®ä¼ç”»ç«‹æ¡ˆåŠã³é‹å–¶ （3）営æ¥åº—ã®äº‹å‹™ä½“制モニタリングや勉強会開催 ã€å¤‰æ›´ã®ç¯„囲：原則変更ãªã—。ãŸã ã—ã€æœ¬äººåŒæ„ãŒã‚ã‚‹å ´åˆã‚’除ã。】 â– é…属グループ：外為事務ä¼ç”»ã‚°ãƒ«ãƒ¼ãƒ— â– é…属グループã®å½¹å‰²ï¼š （1）外為事務全般ã®ä¼ç”» （2）外為AMLã€è³‡ç”£å‡çµå¯¾å¿œãªã©ã®é‹å–¶ （3）外為事務人財ã®è‚²æˆ â– é…力： ・å–引先ã®é€²å‡ºãŒå¤šã„アジアを...
Lugar:
Saitama | 10/04/2026 02:04:54 AM | Salario: S/. No Especificado
［仕事詳細］ <æ¥å‹™æ¦‚è¦>AML/CFTã®æ…‹å‹¢é«˜åº¦åŒ–ã«å‘ã‘ãŸä¼ç”»ã€æŽ¨é€²ã€ç®¡ç†ã«é–¢ã™ã‚‹æ¥å‹™ã«å¾“事ã„ãŸã ãã¾ã™ã€‚ ＜具体的ãªä»•äº‹å†…容＞ ■主ãªæ¥å‹™ï¼šä¸‹è¨˜...æ¥å‹™ã®ä¸ã‹ã‚‰ã”経験やスã‚ルã«å¿œã˜ã¦æ¥å‹™ã‚’ãŠä»»ã›ã„ãŸã—ã¾ã™ã€‚ ・AML/CFTã«é–¢ã™ã‚‹è¦ç¨‹é¡žã®æ•´å‚™ ・AML/CFTã«é–¢ã™ã‚‹æ–½ç–ã®ä¼ç”»ãƒ»æŽ¨é€²ãƒ»ç®¡ç† ・AML/CFTã«é–¢ã™ã‚‹æƒ…å ±åŽé›†ãƒ»èª¿æŸ»ãƒ»åˆ†æž ・第1線部門ã®æœ‰åŠ¹æ€§æ¤œè¨¼ã¨æ”¯æ´ã€åŠã³ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ 有効性検証 ・国内・海外グループä¼æ¥ã®AML/CFT管ç†...
Lugar:
Tokyo | 07/04/2026 02:04:27 AM | Salario: S/. No Especificado
ãªæ³•ä»¤ã¸ã®å¯¾å¿œã€é¡§å®¢å¯¾å¿œã®è¨è¨ˆã€ã‚ªãƒšãƒ¬ãƒ¼ã‚·ãƒ§ãƒ³æ”¹å–„ã¾ã§ä¸€é€£ã®æ¥å‹™ã«é–¢ã‚ã‚‹ãŸã‚ã€ãƒ—ãƒãƒ€ã‚¯ãƒˆãƒžãƒã‚¸ãƒ¡ãƒ³ãƒˆçš„ãªå‹•ãæ–¹ãŒæ±‚ã‚られã¾ã™ã€‚ ã€è·å‹™è©³ç´°ã€‘ ・金èžçŠ¯ç½ªå¯¾ç–（AML・CFT※）を実ç¾ã™ã‚‹ãŸã‚ã®ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ 開発計画（ãƒãƒ¼ãƒ‰ãƒžãƒƒãƒ—）ã®ä½œæˆ ・開発...ク評価やä¸æ£ãƒ¢ãƒ‹ã‚¿ãƒªãƒ³ã‚°ã®ç²¾åº¦ã‚’å‘上 ・ユーザーã‹ã‚‰ã®ãƒ•ã‚£ãƒ¼ãƒ‰ãƒãƒƒã‚¯ã‚’åŽé›†ã—ã€ãƒ—ãƒãƒ€ã‚¯ãƒˆï¼ˆã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ）ã®æ”¹å–„ã«æ´»ç”¨ ・æ¥å‹™ä¸Šã®èª²é¡Œã‚’発見ã—ã€ä¼ç”»ãƒ»æ”¹å–„を推進ã™ã‚‹ãŸã‚ã®ãƒ—ãƒãƒ€ã‚¯ãƒˆãƒžãƒã‚¸ãƒ¡ãƒ³ãƒˆ ・法律やè¦åˆ¶ã®è¦ä»¶ã‚’満ãŸã™ãŸã‚ã®ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ è¨è¨ˆã¨æ¥å‹™ãƒ—ãƒã‚»ã‚¹ã®æ”¹å–„ ※AML・CFT：アン...
Lugar:
Tokyo | 04/04/2026 02:04:16 AM | Salario: S/. 8000000 - 10000000 per year
大手銀行ã«ã¦AML/CFTé ˜åŸŸã«ãŠã‘ã‚‹AIを活用ã—ãŸãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åˆ†æžãƒ»ãƒ¢ãƒ‡ãƒ«æ¥å‹™ã«å¾“事ã„ãŸã ã‘ã‚‹æ–¹ã‚’å‹Ÿé›†ä¸ å¹´é–“ä¼‘æ—¥120日以上 æ¥ç•ŒçµŒé¨“è€…å„ªé‡ ä¸Šå ´ä¼æ¥ 産休・育休å–得実績ã‚ã‚Š 育å…ä¸ã®ç¤¾å“¡åœ¨ç±ä¸ è³‡æ ¼å–å¾—ã‚’å¿œæ´ å®Œå…¨é€±ä¼‘2...日制 交通費全é¡æ”¯çµ¦ 社宅・家賃補助制度 å‹Ÿé›†æ¦‚è¦ ä¼æ¥å 大手金èžæ©Ÿé–¢ ãƒã‚¸ã‚·ãƒ§ãƒ³ ã€ã‚³ãƒ³ãƒ—ライアンス部】AML/CFTé ˜åŸŸã«ãŠã‘ã‚‹AIを活用ã—ãŸãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åˆ†æžãƒ»ãƒ¢ãƒ‡ãƒ«æ§‹ç¯‰ å¹´åŽ 500万〜1400万 æ–°å’：大å¦...
å–¶æ¥ã€äº‹å‹™ã€ä¼ç”»ç³» 掲載予定期間：2026/4/6(月)〜2026/7/5(æ—¥) ã€æ±äº¬ã€‘AML/CFT室ã®ä¼ç”»ãƒ»æŽ¨é€²â—†webé¸è€ƒå®Œçµï¼ã‚¤ã‚ªãƒ³ã‚°ãƒ«ãƒ¼ãƒ—ã®å®‰å®šåŸºç›¤ <æ¥å‹™æ¦‚è¦>AML/CFTã®æ…‹...勢高度化ã«å‘ã‘ãŸä¼ç”»ã€æŽ¨é€²ã€ç®¡ç†ã«é–¢ã™ã‚‹æ¥å‹™ã«å¾“事ã„ãŸã ãã¾ã™ã€‚ ＜具体的ãªä»•äº‹å†…容＞ ■主ãªæ¥å‹™ï¼šä¸‹è¨˜æ¥å‹™ã®ä¸ã‹ã‚‰ã”経験やスã‚ルã«å¿œã˜ã¦æ¥å‹™ã‚’ãŠä»»ã›ã„ãŸã—ã¾ã™ã€‚ ・AML/CFTã«é–¢ã™ã‚‹è¦ç¨‹é¡žã®æ•´å‚™ ・AML/CFTã«é–¢ã™ã‚‹æ–½ç–ã®ä¼ç”»ãƒ»æŽ¨é€²ãƒ»ç®¡ç†...
対応をå«ã‚€ã‚³ãƒ³ãƒ—ライアンス体制ã®æ§‹ç¯‰ãƒ»é‹ç”¨ã®æ”¯æ´ AML・CFTã«é–¢ã™ã‚‹ã‚°ãƒ«ãƒ¼ãƒ—ベースã®ç®¡ç†æ…‹å‹¢ã®æ§‹ç¯‰ グループ全体ã®AML・CFTã«é–¢ã™ã‚‹æ–¹é‡ã®ç–定・é‹ç”¨ グループ全体ã®ãƒžãƒãƒãƒ³ç‰ãƒªã‚¹ã‚¯è©•ä¾¡ã®å®Ÿæ–½ å„社ã«å¯¾ã™ã‚‹ãƒžãƒãƒãƒ³ç‰ç®¡ç†æ…‹å‹¢ã®æ§‹ç¯‰ãƒ»é«˜åº¦åŒ–æ”¯æ´ å†…éƒ¨...
å–¶æ¥ã€äº‹å‹™ã€ä¼ç”»ç³» 掲載予定期間：2026/4/2(木)〜2026/7/1(æ°´) 金èžçŠ¯ç½ªå¯¾ç–担当◆AML/CFTã«é–¢ã™ã‚‹åˆ¶åº¦è¨è¨ˆãƒ»ãƒªã‚¹ã‚¯ã‚¢ã‚»ã‚¹ãƒ¡ãƒ³ãƒˆãªã©â—†ãƒ•ãƒ¬ãƒƒã‚¯ã‚¹ ã€å›½å†…最大級ã®ä»®æƒ³é€šè²¨å–引所「Coincheckã€é‹å–¶...ä¼æ¥ï¼æ¥ç¸¾å¥½èª¿ã«ã‚ˆã‚Šæ€¥æ‹¡å¤§ä¸ï¼ãƒ•ãƒ¬ãƒƒã‚¯ã‚¹ã‚¿ã‚¤ãƒ 制導入】 â– æ¥å‹™å†…容 â—†AML/CFTã«é–¢ã™ã‚‹åˆ¶åº¦è¨è¨ˆ - 金èžåºã®ã€Œãƒžãƒãƒãƒ³ãƒ»ãƒ†ãƒè³‡é‡‘供与対ç–ガイドラインã€ç‰ã«åŸºã¥ãã€ç¤¾å†…ã®AML/CFTã«é–¢ã™ã‚‹æ…‹å‹¢æº–å‚™ã€è¦ç¨‹ã‚„手続ãã‚’ç–定・改定...
ãªæ³•ä»¤ã¸ã®å¯¾å¿œã€é¡§å®¢å¯¾å¿œã®è¨è¨ˆã€ã‚ªãƒšãƒ¬ãƒ¼ã‚·ãƒ§ãƒ³æ”¹å–„ã¾ã§ä¸€é€£ã®æ¥å‹™ã«é–¢ã‚ã‚‹ãŸã‚ã€ãƒ—ãƒãƒ€ã‚¯ãƒˆãƒžãƒã‚¸ãƒ¡ãƒ³ãƒˆçš„ãªå‹•ãæ–¹ãŒæ±‚ã‚られã¾ã™ã€‚ ã€è·å‹™è©³ç´°ã€‘ ・金èžçŠ¯ç½ªå¯¾ç–（AML・CFT※）を実ç¾ã™ã‚‹ãŸã‚ã®ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ 開発計画（ãƒãƒ¼ãƒ‰ãƒžãƒƒãƒ—）ã®ä½œæˆ ・開発...ク評価やä¸æ£ãƒ¢ãƒ‹ã‚¿ãƒªãƒ³ã‚°ã®ç²¾åº¦ã‚’å‘上 ・ユーザーã‹ã‚‰ã®ãƒ•ã‚£ãƒ¼ãƒ‰ãƒãƒƒã‚¯ã‚’åŽé›†ã—ã€ãƒ—ãƒãƒ€ã‚¯ãƒˆï¼ˆã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ）ã®æ”¹å–„ã«æ´»ç”¨ ・æ¥å‹™ä¸Šã®èª²é¡Œã‚’発見ã—ã€ä¼ç”»ãƒ»æ”¹å–„を推進ã™ã‚‹ãŸã‚ã®ãƒ—ãƒãƒ€ã‚¯ãƒˆãƒžãƒã‚¸ãƒ¡ãƒ³ãƒˆ ・法律やè¦åˆ¶ã®è¦ä»¶ã‚’満ãŸã™ãŸã‚ã®ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ è¨è¨ˆã¨æ¥å‹™ãƒ—ãƒã‚»ã‚¹ã®æ”¹å–„ ※AML・CFT：アン...
Lugar:
Tokyo | 04/04/2026 02:04:41 AM | Salario: S/. 8000000 - 10000000 per year
［仕事詳細］ ã€å›½å†…最大級ã®ä»®æƒ³é€šè²¨å–引所「Coincheckã€é‹å–¶ä¼æ¥ï¼æ¥ç¸¾å¥½èª¿ã«ã‚ˆã‚Šæ€¥æ‹¡å¤§ä¸ï¼ãƒ•ãƒ¬ãƒƒã‚¯ã‚¹ã‚¿ã‚¤ãƒ 制導入】 â– æ¥å‹™å†…容 â—†AML/CFTã«é–¢ã™ã‚‹åˆ¶åº¦è¨è¨ˆ - 金èžåºã®ã€Œãƒžãƒãƒãƒ³ãƒ»ãƒ†ãƒè³‡é‡‘供与対ç–ガイドラインã€ç‰ã«...基ã¥ãã€ç¤¾å†…ã®AML/CFTã«é–¢ã™ã‚‹æ…‹å‹¢æº–å‚™ã€è¦ç¨‹ã‚„手続ãã‚’ç–定・改定ã—ã¾ã™ã€‚ - å–引モニタリングã®ã‚·ãƒŠãƒªã‚ªã‚„顧客管ç†ï¼ˆKYC）ã®ãƒ«ãƒ¼ãƒ«ã‚’è¨è¨ˆã—ã€ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ 部門ã¨é€£æºã—ã¦å®Ÿå‹™ã«è½ã¨ã—è¾¼ã¿ã¾ã™ã€‚ ◆顧客åŠã³å½“社ビジãƒã‚¹ã«ãŠã‘ã‚‹AML/CFT関連...
Lugar:
Tokyo | 04/04/2026 02:04:22 AM | Salario: S/. No Especificado
［仕事詳細］ ã€è·å‹™æ¦‚è¦ã€‘ 海外é€é‡‘サービスã«ãŠã‘ã‚‹AML（アンãƒãƒ»ãƒžãƒãƒ¼ãƒãƒ³ãƒ€ãƒªãƒ³ã‚°ï¼‰ï¼CFT（テãƒè³‡é‡‘供与対ç–）ã¨ã—ã¦é‡è¦ãªå½¹å‰²ã‚’æ‹…ã„ã¾ã™ã€‚多様ãªå›½ç±ãƒ»ãƒãƒƒã‚¯ã‚°ãƒ©ã‚¦ãƒ³ãƒ‰ã®ãƒ¡ãƒ³ãƒãƒ¼ã¨å”åƒã—ã€å–引...スタントマãƒã‚¸ãƒ£ãƒ¼ä»¥ä¸Šã‚’希望ã•ã‚Œã‚‹å ´åˆã¯ãƒžãƒã‚¸ãƒ¡ãƒ³ãƒˆçµŒé¨“å¿…é ˆï¼ˆ2人以上ã®ãƒãƒ¼ãƒ ã€1年以上） ã€å°šå¯ã€‘ ・金èžé–¢ä¿‚ã®çŸ¥è˜ ・AMLï¼CFT対ç–経験者 ・CAMSç‰ã®ãƒžãƒãƒ¼ãƒ»ãƒãƒ¼ãƒ³ãƒ€ãƒªãƒ³ã‚°ã«é–¢ã™ã‚‹è³‡æ ¼ãŒã‚ã‚Œã°å°šå¯ã€‚入社後ã«è³‡æ ¼è£œåŠ©æœ‰ã€‚ ・データ分æžã€ãƒˆãƒ©...
Lugar:
Tokyo | 03/04/2026 02:04:17 AM | Salario: S/. 4000000 - 6500000 per year