ï¼KYC体制ã®ç®¡ç†ãƒ»æ•´å‚™ãƒ»é‹ç”¨ ãƒ»ã‚¤ãƒ³ã‚µã‚¤ãƒ€ãƒ¼æƒ…å ±ç®¡ç† ãƒ»åºƒå‘Šãƒ»å‹§èª˜è³‡æ–™å¯©æŸ» ・コンプライアンス・プãƒã‚°ãƒ©ãƒ ã®ç–定・é‹ç”¨ãƒ»å ±å‘Š ・リスク管ç†è¨ˆç”»ã®ç–定・é‹ç”¨ãƒ»å ±å‘Š ・全社的リスクモニタリングã®æŽ¨é€²ãƒ»æ•´å‚™ ・コン...
Lugar:
Otemachi, Tokyo | 14/02/2026 22:02:07 PM | Salario: S/. No Especificado
, filings, and mandatory examinations. Oversee end-to-end financial crime compliance operations including high-risk KYC/EDD...
ックãƒã‚§ãƒ¼ãƒ³ã¾ãŸã¯ã‚¹ãƒ†ãƒ¼ãƒ–ルコインã®çŸ¥è¦‹ ・Web3.0ウォレットã®ä»•çµ„ã¿ã‚„ã€ãƒ‘ブリック/プライベートãƒã‚§ãƒ¼ãƒ³ã®ç‰¹æ€§ã«é–¢ã™ã‚‹åŸºç¤ŽçŸ¥è˜ã€‚ ・金èžã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ã«ãŠã‘るコンプライアンス知è˜è³‡é‡‘決済法や本人確èªï¼ˆKYC/AML）ã«é–¢ã™ã‚‹åŸºç¤Žçš„ãªç†è§£ã€‚ 特徴： å‰æ‰•ã„OKã€é«˜é¡ãƒ»é«˜åŽå…¥ã€åœ¨å®…...
プライアンス委員会ã®äº‹å‹™å±€é‹å–¶ ・å社ãƒã‚§ãƒƒã‚¯ä½“制ã®ç®¡ç†ãƒ»æ•´å‚™ãƒ»é‹ç”¨ ・AMLï¼CFTï¼KYC体制ã®ç®¡ç†ãƒ»æ•´å‚™ãƒ»é‹ç”¨ ãƒ»ã‚¤ãƒ³ã‚µã‚¤ãƒ€ãƒ¼æƒ…å ±ç®¡ç† ãƒ»åºƒå‘Šãƒ»å‹§èª˜è³‡æ–™å¯©æŸ» ・コンプライアンス・プãƒã‚°ãƒ©ãƒ ã®ç–定・é‹ç”¨ãƒ»å ±å‘Š ・リスク管ç†è¨ˆç”»ã®ç–定・é‹ç”¨ãƒ»å ±å‘Š ・全社...
Lugar:
Tokyo | 13/02/2026 03:02:03 AM | Salario: S/. No Especificado
［仕事詳細］ ã€ä¸–界有数ã®ç·åˆé‡‘èžMUFGグループ/ã‚°ãƒãƒ¼ãƒãƒ«ã«ãŠã‘ã‚‹æ´»èº/圧倒的顧客基盤/ä¸é€”入社多数活èº/豊富ãªã‚ャリアパス】 â– æ¥å‹™å†…容：ã€å¤‰æ›´ã®ç¯„囲：会社ã®å®šã‚ã‚‹æ¥å‹™ã€‘ ・Know Your Customer（KYC）対象...ã¯ã€å½“è¡Œæµ·å¤–æ‹ ç‚¹ã®å–引先事æ¥æ³•äººï¼ˆé‡‘èžæ³•äººã‚’å«ã‚€ï¼‰åŠã³å½“行本店å–引先コルレス金èžæ©Ÿé–¢ ・First Line of Defenseã§ã‚る顧客部門ã¨ã—ã¦ã€KYCæ¥å‹™ã«ãŠã‘るシステム化・デジタル施ç–ã®ä¼ç”»ãƒ»é‹å–¶ ・グãƒ...
Lugar:
Tokyo | 13/02/2026 03:02:06 AM | Salario: S/. No Especificado
確èªï¼ˆKYC） ・顧客デューデリジェンス（CDD）手続ãã®æ•´å‚™ãƒ»é‹ç”¨ç®¡ç† ・疑ã‚ã—ã„å–引届出制度（STR）ã®æ§‹ç¯‰ãƒ»é‹ç”¨ ・リスク評価書（特定事æ¥è€…・外国為替å–扱æ¥è€…）ã®å¹´æ¬¡æ›´æ–° ・å–引モニタリングシステムã®é‹ç”¨ãŠã‚ˆã³ã‚¢ãƒ©ãƒ¼ãƒˆå¯¾å¿œ ・金èž...
Lugar:
Tokyo | 13/02/2026 03:02:12 AM | Salario: S/. No Especificado
モニタリングã®è¨ˆç”»ç«‹æ¡ˆï½žå®Ÿè¡Œï½žå ±å‘Š ãƒ»ç¤¾å†…ç ”ä¿®ãƒ—ãƒã‚°ãƒ©ãƒ ã®ä¼ç”»ãƒ»é‹å–¶ â— AML/CFT・制è£è¦åˆ¶ãƒ»é‡‘èžçŠ¯ç½ªå¯¾ç– ・顧客確èªï¼ˆKYC） ・顧客デューデリジェンス（CDD）手続ãã®æ•´å‚™ãƒ»é‹ç”¨ç®¡ç† ・疑ã‚ã—ã„å–引届出制度（STR）ã®æ§‹ç¯‰ãƒ»é‹ç”¨ ・リス...
ーズã«æœ¬äººç¢ºèªæ‰‹ç¶šãを進ã‚ã‚‹ã€ãŸã‚ã«ã€æ—¥æœ¬ã§å”¯ä¸€ã®RegTech/SupTechã®API商社ã¨ã—ã¦ã€KYC・本人確èªã®æ§˜ã€…ãªAPIã‚’æä¾›ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ 利用ä¼æ¥ã¯ã€é‡‘èžãƒ»æºå¸¯ã€äºŒæ¬¡æµé€šãƒžãƒ¼ã‚±ãƒƒãƒˆã€äººæã€ãªã©ã€æœ¬äººç¢ºèªãŒå¿…è¦ãªã•ã¾ã–ã¾ãªæ¥ç•Œã«ã‚ãŸã‚Šã€ã¾ãŸä¼æ¥è¦æ¨¡ã‚‚ã€ã‚µãƒ¼...
ã®å®šã‚ã‚‹æ¥å‹™ã€‘ ・Know Your Customer（KYC）対象ã¯ã€å½“è¡Œæµ·å¤–æ‹ ç‚¹ã®å–引先事æ¥æ³•äººï¼ˆé‡‘èžæ³•äººã‚’å«ã‚€ï¼‰åŠã³å½“行本店å–引先コルレス金èžæ©Ÿé–¢ ・First Line of Defenseã§ã‚る顧客部門ã¨ã—ã¦ã€KYCæ¥å‹™ã«ãŠã‘るシステム化・デジ...タル施ç–ã®ä¼ç”»ãƒ»é‹å–¶ ・グãƒãƒ¼ãƒãƒ«ãƒ—ラクティスã«åŸºã¥ã„ãŸã€ŒBest in Classã€ã®é«˜åº¦ãªKYCæ¥å‹™ã‚’安定的且ã¤åŠ¹çŽ‡çš„ã«é‚è¡Œã™ã‚‹ã“ã¨ã‚’目指ã—ã€æ–°ãŸãªãƒ‡ã‚¸ã‚¿ãƒ«æŠ€è¡“ã€åŠã³ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ã®å°Žå…¥ã‚’推進 ・行内外エã‚スパートã®çŸ¥è¦‹ã‚‚活用ã—ã¦ã€ã‚°ãƒ...
è¦ç¨‹ç‰ã®åˆ¶å®šæ”¹å»ƒã«é–¢ã™ã‚‹ç›¸è«‡ãƒ»ç¢ºèª ãƒ»ç¤¾å†…ç›¸è«‡äº‹é …ã¸ã®å¯¾å¿œ ・投資・é‹ç”¨æ¡ˆä»¶ã®äº‹å‰å¯©æŸ»ï¼ˆå¥‘約書å«ã‚€ï¼‰ ・事務ミス・苦情・事故ç‰ç®¡ç† ・コンプライアンス委員会ã®äº‹å‹™å±€é‹å–¶ ・å社ãƒã‚§ãƒƒã‚¯ä½“制ã®ç®¡ç†ãƒ»æ•´å‚™ãƒ»é‹ç”¨ ・AMLï¼CFTï¼KYC体制ã®ç®¡ç†ãƒ»æ•´å‚™ãƒ»é‹ç”¨...