Especialista de Cumplimiento Normativo
27693 UIFPeruÌ. Ejecutar procesos de debida diligencia de clientes KYC KYB KYCC EDD y gestioÌn de listas de control OFAC...
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-Perú). Ejecutar procesos de debida diligencia de clientes (KYC / KYB / KYCC / EDD) y gestión de listas de control (OFAC...
inicial y debida diligencia de prospectos (KYC), en coordinación con el Oficial de Cumplimiento, para mitigar riesgos...
. - Experiencia en metodologÃas ágiles. - Conocimiento de Normativa SBS/AML/KYC/GDPR. - Conocimiento de APIs REST, JSON, OpenAPI...
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al servicio al cliente. Buscamos a alguien capaz de equilibrar la rigurosidad en el cumplimiento normativo KYC y prevencioÌn... y regulaciones de Conoce a tu Cliente KYC y prevencioÌn de lavado de activos, reportando cualquier actividad inusual para proteger...
de conocimiento de Clientes, Proveedores (KYC). Seguimiento a compromisos y entrega de información acordada con las áreas internas...
u otros. Conocimiento de regulaciones/procesos bancarios: conciliaciones, riesgo, AML/KYC, reportes, auditorÃa. Experiencia...
to best practices for Anti-Money Laundering (AML) and “Know Your Customer†(KYC) policies. - Adjudicating low-risk applications...
) and “Know Your Customer†(KYC) policies. - Adjudicating low-risk applications and supporting with high-risk cases, including...