教育 ç‰ ï¼œOFACè¦åˆ¶ç‰å–引審査＞ OFACè¦åˆ¶ç‰è¦åˆ¶ãƒ«ãƒ¼ãƒ«ã«åŸºã¥ã„ãŸå–引審査ã€ç¤¾å†…教育 ç‰ ï¼œèªå®šäº‹æ¥è€…(AEO)ç·æ‹¬ç®¡ç†ï¼ž èªå®šäº‹æ¥è€…(AEO)制度ã«é–¢ã™ã‚‹ç¤¾å†…体制ã®æ•´å‚™ã€ç¤¾å†…教育ã€å†…部監査ã€å§”託先管ç†ã€ç¨Žé–¢ã‹ã‚‰ã®ç›£æŸ»å¯¾å¿œ ç‰...
関連æ¥å‹™ã‚’ç·æ‹¬ã™ã‚‹éƒ¨ç½²ã§ä¸‹è¨˜ã®æ¥å‹™ã®ã„ãšã‚Œã‹ã«æºã‚ã£ã¦é ‚ãã¾ã™ã€‚ ＜安全ä¿éšœè²¿æ˜“管ç†ï¼ž 外為法ã«åŸºã¥ã„ãŸè¼¸å‡ºå¯©æŸ»ã€è¼¸å‡ºè¨±å¯ç”³è«‹ã€ç¤¾å†…教育 ç‰ ï¼œOFACè¦åˆ¶ç‰å–引審査＞ OFACè¦åˆ¶ç‰è¦åˆ¶ãƒ«ãƒ¼ãƒ«ã«åŸºã¥ã„ãŸå–引審査ã€ç¤¾å†…教育 ç‰ ï¼œèªå®šäº‹æ¥è€…(AEO)ç·æ‹¬ç®¡ç†ï¼ž èªå®šäº‹æ¥è€…(AEO)制度...部門ã¨ã—ã¦ã®è²¿æ˜“管ç†å®Ÿå‹™çµŒé¨“ â– æ“è¿Žæ¡ä»¶ï¼š ・貿易コンプライアンス体制ã®æ§‹ç¯‰çµŒé¨“ ・経済安全ä¿éšœã®ç¤¾å†…å°Žå…¥ ・é‹ç”¨çµŒé¨“ ・通商動å‘ã‚’è¸ã¾ãˆãŸç¤¾å†…対応ãŠã‚ˆã³å‘¨çŸ¥ã®å®Ÿå‹™çµŒé¨“ ・貿易コンプライアンスã«é–¢ã™ã‚‹å®Ÿå‹™çµŒé¨“（安全ä¿éšœè²¿æ˜“管ç†ã€OFACè¦åˆ¶ç‰åˆ¶è£å¯¾å¿œã€é€šé–¢...
Lugar:
Tokyo | 13/06/2026 02:06:08 AM | Salario: S/. No Especificado
ã®OFACè¦åˆ¶ã€EAR輸出管ç†è¦å‰‡ç‰ï¼‰ã®é †å®ˆã¸å‘ã‘ãŸä»•çµ„構築 ※残æ¥æ™‚間：10時間未満 ※社内ã®ä»–æ‹ ç‚¹ã¸ã®å‡ºå¼µãŒæœˆã«æ•°å›žç™ºç”Ÿã™ã‚‹å¯èƒ½æ€§ãŒã‚ã‚Šã¾ã™ã€‚ â– çµ„ç¹”æ§‹æˆ é…属先部署ã«ã¯ç¾åœ¨3å（執行役員ã€ç®¡ç†è·ã€ãƒ¡ãƒ³ãƒãƒ¼ï¼‰ãŒåœ¨ç±ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ é…属...
ã®OFACè¦åˆ¶ã€EAR輸出管ç†è¦å‰‡ç‰ï¼‰ã®é †å®ˆã¸å‘ã‘ãŸä»•çµ„構築 ※残æ¥æ™‚間：10時間未満 ※社内ã®ä»–æ‹ ç‚¹ã¸ã®æ—¥å¸°ã‚Šå‡ºå¼µãŒæœˆã«æ•°å›žç™ºç”Ÿã™ã‚‹å¯èƒ½æ€§ãŒã‚ã‚Šã¾ã™ã€‚ ※秦野ãŒä¸»è¦æ‹ 点ã®ãŸã‚ã€ç§¦é‡Žã¸ã®å‡ºå¼µãŒå¤šããªã‚Šã¾ã™ã€‚ â– çµ„ç¹”æ§‹æˆ é…属...
ã®OFACè¦åˆ¶ã€EAR輸出管ç†è¦å‰‡ç‰ï¼‰ã®é †å®ˆã¸å‘ã‘ãŸä»•çµ„構築 ※残æ¥æ™‚間：10時間未満 ※社内ã®ä»–æ‹ ç‚¹ã¸ã®å‡ºå¼µãŒæœˆã«æ•°å›žç™ºç”Ÿã™ã‚‹å¯èƒ½æ€§ãŒã‚ã‚Šã¾ã™ã€‚ â– çµ„ç¹”æ§‹æˆ é…属先部署ã«ã¯ç¾åœ¨3å（執行役員ã€ç®¡ç†è·ã€ãƒ¡ãƒ³ãƒãƒ¼ï¼‰ãŒåœ¨ç±ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ é…属...
Lugar:
Kanagawa | 09/06/2026 02:06:42 AM | Salario: S/. No Especificado
ã®OFACè¦åˆ¶ã€EAR輸出管ç†è¦å‰‡ç‰ï¼‰ã®é †å®ˆã¸å‘ã‘ãŸä»•çµ„構築 ※残æ¥æ™‚間：10時間未満 ※社内ã®ä»–æ‹ ç‚¹ã¸ã®æ—¥å¸°ã‚Šå‡ºå¼µãŒæœˆã«æ•°å›žç™ºç”Ÿã™ã‚‹å¯èƒ½æ€§ãŒã‚ã‚Šã¾ã™ã€‚ ※秦野ãŒä¸»è¦æ‹ 点ã®ãŸã‚ã€ç§¦é‡Žã¸ã®å‡ºå¼µãŒå¤šããªã‚Šã¾ã™ã€‚ â– çµ„ç¹”æ§‹æˆ é…属...
Lugar:
Tokyo | 09/06/2026 02:06:19 AM | Salario: S/. No Especificado
)・本人確èª(特定å–引時確èª)ã®å®Ÿæ–½ã®ç¢ºèª ・疑ã‚ã—ã„å–引ã®æ¤œçŸ¥ãƒ»åˆ†æžãƒ»å ±å‘Š(STR) ・å–引記録・本人確èªè¨˜éŒ²ã®ä¿å˜(7å¹´é–“) ・ãƒã‚¤ãƒªã‚¹ã‚¯å–引や外国PEPs対応 ・制è£ãƒªã‚¹ãƒˆ(OFAC, 国連, 財務çœç‰)ã¨ã®ç…§åˆ （３）資金...
Lugar:
Shinkawa, Tokyo | 07/06/2026 01:06:46 AM | Salario: S/. No Especificado
) ・ãƒã‚¤ãƒªã‚¹ã‚¯å–引や外国PEPs対応 ・制è£ãƒªã‚¹ãƒˆ(OFAC, 国連, 財務çœç‰)ã¨ã®ç…§åˆ （３）資金決済法関連 ・届出・登録ã®ç¶æŒ(資金移動æ¥ç™»éŒ²) ・供託金・ä¿è¨¼é‡‘ã®ç®¡ç†(利用者ä¿è·ã®ãŸã‚ã®ä¾›è¨—ç‰) ・æ¥å‹™ç¯„囲(é€é‡‘é™åº¦é¡ 100...
Lugar:
Tokyo | 06/06/2026 02:06:24 AM | Salario: S/. No Especificado
経験をç©ã‚€ã“ã¨ã§å¸‚å ´ä¾¡å€¤ã‚’é«˜ã‚ã‚‹ã“ã¨ãŒå¯èƒ½ãªæ¥å‹™é ˜åŸŸã§ã™ã€‚ å¿œå‹Ÿè³‡æ ¼ãƒ»å¿…è¦æ¥å‹™çµŒé¨“ ※目安 ã€ä¸‹è¨˜ã®è¦ä»¶ã‚’満ãŸã™æ–¹ã€‘ â– AML/CFTã®é–¢é€£æ¥å‹™ã«å¾“事ã—ãŸçµŒé¨“ã€ã‚‚ã—ãã¯AML/CFT関連法è¦åˆ¶ï¼ˆçŠ¯ç½ªåŽç›Šç§»è»¢é˜²æ¢æ³•ã€å¤–為法ã€OFACè¦åˆ¶ç‰ï¼‰ã«é–¢ã™ã‚‹çŸ¥è˜ãƒ»çµŒé¨“ æ´»ã‹ã›ã‚‹çµŒé¨“・スã‚ル ç„¡æ–™...
デュシャリーデューティ ã€Financial Crime（金èžçŠ¯ç½ªé˜²æ¢ï¼‰ã€‘ â– FATF対応をå«ã‚€AML/CFT（マãƒãƒãƒ³ãƒ»ãƒ†ãƒè³‡é‡‘供与対ç–）ã«ä¿‚る態勢高度化 ■金èžåºãƒžãƒãƒãƒ³ãƒ»ã‚¬ã‚¤ãƒ‰ãƒ©ã‚¤ãƒ³å¯¾å¿œ ■犯罪åŽç›Šç§»è»¢é˜²æ¢æ³•ã€å¤–国為替åŠã³å¤–国貿易法（外為法）対応 ■米国OFACç‰ã®...