Auxiliar prevención de lavado de dinero

En PIOMIKRON estamos buscando un Encargado de Prevención de Lavado de Dinero con habilidades analíticas avanzadas... efectivas para detectar y prevenir actividades de lavado de dinero y otras actividades ilegales relacionadas con transacciones...

Lugar: Aguascalientes | 01/01/2026 18:01:43 PM | Salario: S/. No Especificado

EJEC RELACION BANCA INSTITUCIONAL (TOLUCA)

destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero... de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.  Participando...

Lugar: México | 31/12/2025 21:12:42 PM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: Scotiabank

Atencion a Clientes Telefonico / Con o sin experiencia

mínima: Bachillerato terminado Sobre Plata Plata es una empresa de tecnología financiera fundada en 2022 por ejecutivos... con experiencia en banca digital. Su misión es simplificar y mejorar la relación de los mexicanos con el dinero, ofreciendo...

Lugar: Miguel Hidalgo, D.F. | 31/12/2025 18:12:43 PM | Salario: S/. 10000 - 20000 mensual | Empresa: PLATA

Analista Soporte PLD (Eventual)

necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios... y/o unidades de negocios en cuanto a materia de lavado de dinero. Apoyar en la generación y manejo de alertas en el sistema...

Lugar: México | 30/12/2025 21:12:04 PM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: Scotiabank

Supervisor de Nesting Capacitación Televentas

la relación de las personas con su dinero. Somos una plataforma financiera de alto impacto que combina tecnología, agilidad...Únete a Plata Card y forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! En Plata Card, transformamos...

Lugar: Cuauhtémoc, D.F. | 30/12/2025 18:12:13 PM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: PLATA

Auxiliar de Riesgos – Querétaro

, cumplimiento normativo o afines. Conocimientos en: Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (Ley Antilavado... Ubicación: Querétaro 📊 Ãrea: Gerencia Contable y Financiera 🎯 Si te interesa el cumplimiento normativo y la gestión...

Lugar: Querétaro, Qro. | 27/12/2025 18:12:28 PM | Salario: S/. 11819 mensual | Empresa: Urbana Mexico