) mediante el análisis de insumos internos y externos (como papers de autoridades como FINCEN y OFAC). Tu misión será diagnosticar el riesgo..., caracterización e investigación de operativas de riesgo complejas de LD/FT. Esto requiere una alta capacidad analÃtica...
de prevención de pérdidas para gestionar el riesgo dentro del equipo.Es responsable del logro de los objetivos de Venta y Cobranza...
, libre de discriminación y acoso sexual. Objetivo del puesto: Minimizar el riesgo en los negocios de Tarjeta Cashi IFPE... (regulada por CNBV) y Cashi Wallet, mediante estrategias efectivas de prevención de fraudes, uso de modelos de riesgo...
y comunicaciones con el Tribunal/SecretarÃa. Estructurar teorÃa del caso, matriz de hechos, cronologÃas, análisis de riesgo...
de activos y acoso laboral. Ejecución de evaluaciones de riesgo de fraude y programas de cumplimiento. Redacción de reportes...
, diseño y documentación de procesos.Traducir la estrategia corporativa en procesos operativos con controles de riesgo robustos...
de Valoración, Contabilidad y Gestión de Riesgo.Conocimientos de SQL y bases de datos (deseable). Conocimiento en Programación...
un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo. EL IMPACTO QUE GENERARÃS Banca Empresarial está...
y un servicio de excelente calidad. Trabajarás en mitigar el riesgo operacional impulsando el cumplimiento de normas y polÃticas...
para la cobranza evidencias, validaciones, fechas y contactos. Dar seguimiento a facturas con retraso o riesgo de pago. Mantener... de cuentas clave Identificar facturas y clientes de alto impacto o riesgo. Dar seguimiento directo hasta confirmar el pago real...