detallados basados en el análisis para apoyar la presentación de la propuesta ante los comités de riesgo de crédito... Corporativos. - Realizar estudios de caso y presentaciones de solicitudes de crédito ante comités de riesgo de alto nivel...
) mediante el análisis de insumos internos y externos (como papers de autoridades como FINCEN y OFAC). Tu misión será diagnosticar el riesgo... la estrategia de inteligencia y análisis para la detección, caracterización e investigación de operativas de riesgo complejas de LD...
de infraestructura tecnológica, redes, niveles de seguridad y riesgo tecnológico. Elaboración y revisión de manuales técnicos de SPEI...
/notificaciones.Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular... casos sensitivos inmediatamente en cuanto sean detectados, donde puede estar en riesgo la integridad de un usuario...
el apetito de riesgo en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para toda la institución. Este rol es responsable de realizar... la evaluación de riesgos ( risk assessment ) de todos los productos y servicios, garantizando que el apetito de riesgo se mantenga...
, libre de discriminación y acoso sexual. Objetivo del puesto:Minimizar el riesgo en los negocios de Tarjeta Cashi IFPE... (regulada por CNBV) y Cashi Wallet, mediante estrategias efectivas de prevención de fraudes, uso de modelos de riesgo...
planes de desarrollo pertinentes.6. Identificar áreas de riesgo e implementar mejoras para asegurar la integridad...
para gestionar el riesgo de crédito corporativo.Realizar análisis financieros profundos y defender propuestas ante comités de alta... dirección.Ejercer un juicio experto en la toma de decisiones de riesgo asegurando el cumplimiento de las normativas internas...
de decisión, matrices de riesgo, planes de acción y benchmarks de mercado que permitan construir un catálogo competitivo y ganador...
el apetito de riesgo en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para toda la institución. Este rol es responsable de realizar... la evaluación de riesgos ( risk assessment ) de todos los productos y servicios, garantizando que el apetito de riesgo se mantenga...