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Revisar expedientes de clientes identificados como de alto riesgo, PEP’s, actividades vulnerables y clientes especiales... los lineamientos del manual de PLD/FT. Analizar la información declarada por el cliente y su coherencia con el perfil de riesgo...
ante la presencia de variables de riesgo, aminorando pérdidas económicas, afectación en la UX y pérdida de pacientes enfocada...
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