de trabajo México ofrecemos puesto de BSA Monitoring Risk Analyst para el sector de Investigacion y Calidad en la empresa MAXI...
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Misión: El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML/CFT para mitigar riesgos financieros y legales. Funciones: 1.- Revisar el programa diario de actividades 2.- Operar los diferentes módul...
Misión:Atención y seguimiento a clientes en envÃos de remesas, asegurando buen servicio y cumplimiento de polÃticas de la empresa.Funciones:Atención telefónica al cliente:Recibir y gestionar llamadas siguiendo scripts y procedimientos estab...
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Misión: Monitorear transacciones, analizar alertas y reportar riesgos para prevenir LD y FT, garantizando eficacia en el cumplimiento. Funciones: 1.-El área de monitoreo recibe notificaciones sobre una posible actividad inusual o report...
Misión: Gestiona y aplica pagos de agentes con precisión, asegurando registros contables correctos y flujo de efectivo adecuado. Funciones: 1.- Recibir y registrar los pagos de los agentes en los sistemas de contabilidad o de gestión de...
Misión: Gestión clave de agencias, flujo eficiente de adelantos y reembolsos, control de efectivo, respuesta ágil y trabajo en entorno dinámico. Funciones: Administración de Agencias con Servicios de Adelantos de Efectivo y Reembolsos de...