de fideicomisos, con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel de cumplimiento... directo ante CNBV y CONDUSEF. Supervisar y participar activamente en la operación diaria de PLD/FT. Atención de auditorÃas...
de fideicomisos , con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel de cumplimiento... Actuar como enlace directo ante CNBV y CONDUSEF . Supervisar y participar activamente en la operación diaria de PLD/FT...
importante empresa busca Gerente de zona Actividades administrativas, control y seguimiento en documentación operativas;gestión de al menos 10 personas para el alcance de objetivos planificación organización e innovación (estrategias p...
. - Conocimiento en paqueterÃa Office. - Conocimiento en PLD/FT. - Conocimiento en Derecho corporativo. - Conocimiento en Registros... de marcas ante el IMPI. - Conocimientos e interés en el sector FINTECH, deseable. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $7...
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(indispensable) Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO) Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación... años colaborando de manera directa con entidades financieras para el cumplimiento de las Disposiciones en materia de PLD y FT Ingles...
Requisitos Licenciatura en Derecho, ContadurÃa, Finanzas, Administración o afÃn. Certificación vigente en PLD/FT..., cumplimiento o auditorÃa regulatoria, preferentemente en empresas del sector automotriz, arrendadoras o financieras automotrices...
¡Buscamos Analista de Cumplimiento PLD/FT en la Ciudad de México! ¿Te apasiona el cumplimiento normativo y deseas..., ¡esta es tu oportunidad! Estamos buscando un/a Analista de Cumplimiento PLD/FT para unirse a nuestro equipo en la Ciudad...
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