に根差した金融機関の健全な運営を支えるポジションです。 ■詳細： ・AML/CFT関連業務の企画・管理（法令対応、リスク評価、体制整備） ・KYC業務の運用・改善（顧客情報の収集・確認・更新） ・外為業務との連携（該当業務経験者歓迎） ・社内関係部署との調整・教育・啓発活動 ・金融庁・監査...
開設や登録情報変更時の本人確認審査、および反社・経済制裁チェックを担当するKYCグループ、メールや電話での問い合わせ対応を担当するカスタマーサポートグループ、そしてAML／CFTのモニタリング業務を担当するAMLグループです。今回は、KYCグループの募集です。 ■業務...業界でのKYCや金融犯罪対策の実務経験 ◇プロジェクトにおいて主導的立場で意思決定をリードし、成果を出した経験 ◇業務プロセスを構造的に可視化し、数値を基に効率化を進めた経験 ■歓迎条件： ◇チームのマネジメント経験 ◇スタ...
・日・祝）《年間休日：121日》 ［応募資格］ 【必須】 ・金融業界でのKYCや金融犯罪対策の実務経験 ・プロジェクトにおいて主導的立場で意思決定をリードし、成果を出した経験 ・業務プロセスを構造的に可視化し、数値...
専門職系（コンサルタント、金融、不動産） 掲載予定期間：2026/3/16(月)〜2026/6/14(日) 【鹿児島／転勤なし】AML/CFT・KYC企画担当～マネロン対策/九州FG/UIターン歓迎～ ■担当業務 マネ...（法令対応、リスク評価、体制整備） ・KYC業務の運用・改善（顧客情報の収集・確認・更新） ・外為業務との連携（該当業務経験者歓迎） ・社内関係部署との調整・教育・啓発活動 ・金融庁・監査対応に向けた資料作成・報告 ■魅力...
専門職系（コンサルタント、金融、不動産） 掲載予定期間：2026/3/16(月)〜2026/6/14(日) KYC業務企画 兼 オペレーション管理◆本人確認業務など／仮想通貨取引所「Coincheck」運営 【国内...制裁チェックを担当するKYCグループ、メールや電話での問い合わせ対応を担当するカスタマーサポートグループ、そしてAML／CFTのモニタリング業務を担当するAMLグループです。今回は、KYCグループの募集です。 ■業務内容： 口座...
運運サポート、決済業務効率化EBサポートサービス等、事業に役役つ多彩なサービスを提供しています。 【募集背景】 【仕事内容】 【鹿児島／転勤なし】AML/CFT・KYC企画担当～マネロン対策/九州FG/UIターン歓迎～ ■担当業務 マネ...（法令対応、リスク評価、体制整備） ・KYC業務の運用・改善（顧客情報の収集・確認・更新） ・外為業務との連携（該当業務経験者歓迎） ・社内関係部署との調整・教育・啓発活動 ・金融庁・監査対応に向けた資料作成・報告 ■魅力...
いに使えるサービスです。支払いに応じてビットコインが貰える「ビットコイン付与プラン」と、お支払いにビットコインをご利用いただくと利用料金が割引される「ビットコイン決済プラン」をご用意しています。 【募集背景】 【仕事内容】 KYC業務企画 兼 オペ...つのグループで構成されています。 口座開設や登録情報変更時の本人確認審査、および反社・経済制裁チェックを担当するKYCグループ、メールや電話での問い合わせ対応を担当するカスタマーサポートグループ、そしてAML／CFTのモ...
時給2,500円 雇用形態 派遣 ／長期 (3ヶ月以上) 職種 金融事務（銀行・証券） 勤務地 東京都港区 勤務日 週5日 最寄駅 日比谷線／神谷町駅（徒歩3分） お仕事の内容 【正確にコツコツと！】 ・KYC書類の収集（顧客...or間に入る業者を通じて） ・KYCに必要な情報集め、保管 ・KYC書類の内容チェック ・書類の英訳 ・問い合わせ対応 ・システムへの入力 など ＊穏やかな外資系金融で働こう！顧客口座管理部から、KYC業務...
開設プロセスに関する幅広い顧客の質問や問題を調査し解決 顧客からの問い合わせに対応しながら、AMLおよびKYCの知識を重視したマルチタスク対応 日本の規制に準拠した書類および顧客情報の審査と検証 IBKRの証券プラットフォームとポリシーのあらゆる側面を学び、ポリシー、慣行、手順...
with a strong emphasis on AML and KYC knowledge while dealing with incoming client queries;Review and verify documentation and client...