Know Your Customer (KYC) Specialist – Tokyo, Japan Are you ready to join an advanced team with a global company... to join Western Union as a Know Your Customer (KYC) Specialist. Western Union powers your pursuit. We’re seeking for an Associate...
経験 ・金融業界でのKYCや金融犯罪対策の実務経験 ・プロジェクトにおいて主導的立場で意思決定をリードし、成果を出した経験 ・業務プロセスを構造的に可視化し、数値を基に効率化を進めた経験 予定勤務地 東京都渋谷区 企業名...
［仕事詳細］ ■業務概要： 契約審査部門（一部不正利用監視部門）の担当として、システム開発の担当や業務の運営管理・改善等の推進役を担っていただきます。 ■具体的な業務内容： （1）KYC （Know Your Customer...）プロセスの開発及び改善 （2）不正行為の防止システムの開発と改善 （3）リスク評価と不正行為のパターン分析 （4）データ分析を用いた不正行為の予防策の提案 （5）KYC及び不正行為防止に関連する業務全般 （6）BPOベン...
に対するエンパワーメントに貢献し、信頼される企業として持続可能な社会の発展を目指す一翼となってまいります。 【募集背景】 【仕事内容】 【新宿】契約審査・不正利用監視◆KYCプロセスの開発・推進等◆2023年設立の楽天グループ新設子会社 ■業務概要： 契約...審査部門（一部不正利用監視部門）の担当として、システム開発の担当や業務の運営管理・改善等の推進役を担っていただきます。 ■具体的な業務内容： （1）KYC （Know Your Customer）プロセスの開発及び改善 （2）不正...
［仕事詳細］ 【世界有数の総合金融MUFGグループ/グローバルにおける活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス】 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 ・Know Your Customer（KYC）対象...は、当行海外拠点の取引先事業法人（金融法人を含む）及び当行本店取引先コルレス金融機関 ・First Line of Defenseである顧客部門として、KYC業務におけるデータ分析、課題把握、対応策の立案、実行を行う ・グロ...
［仕事詳細］ 【世界有数の総合金融MUFGグループ/グローバルにおける活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス】 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 KYC業務のプロフェッショナル人材として、金融...卒以上 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件： ・外資系金融機関で3年以上KYCデューデリジェンス業務経験 ・業務遂行に必要な英語力（推奨TOEIC(R)テストスコア860点） ■歓迎条件： ・KYCデュ...
ーバルKYC業務企画◆世界有数の総合金融MUFGグループ/中途入社多数/在宅勤務可◆ 【世界有数の総合金融MUFGグループ/グローバルにおける活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス】 ■業務内容：【変更の範囲：会社...の定める業務】 ・Know Your Customer（KYC）対象は、当行海外拠点の取引先事業法人（金融法人を含む）及び当行本店取引先コルレス金融機関 ・First Line of Defenseである顧客部門として、KYC業務におけるデータ分析、課題...
機関KYCデューデリジェンス業務◆圧倒的な顧客基盤/中途入社多数/在宅勤務可◆ 【世界有数の総合金融MUFGグループ/グローバルにおける活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス】 ■業務内容：【変更の範囲：会社...の定める業務】 KYC業務のプロフェッショナル人材として、金融機関顧客のAMLリスク評価の検閲及び評価担当者の指導、また、海外業務委託先管理、システム開発、プロセス高度化等のプロジェクトをご担当いただきます。 ■キャリアパス： 対応業務の幅が広いため、同業...
［仕事詳細］ 日本と世界の金融インフラをつなぐ「国際金融のゲートキーパー」として、外国金融機関とのコルレス関係の構築・維持や、KYC／AML・制裁対応を通じて、日本の金融システムの信頼と安全を支える業務です。 単なる事務的なKYCでは...金融機関のKYC業務 各国の規制・情勢を踏まえた制裁・マネロンリスク評価と継続的なモニタリング ・コルレス締結・解除の判断 海外金融機関とのコルレス締結と、最適利用の観点に基づくコルレス関係見直しや解除についての検討・実施判断 ・制裁...
［仕事詳細］ グローバルバンキング部門における非日系企業及びコルレス先のKYCについて、審査実務の担当者及び担当チームヘッドを募集します。 【業務内容】 日本国内のグローバルバンキング部門の営業部が作成する、新規・既存顧客のKYC...ーバルガバナンス統括部／ガバナンス企画グループ ■想定されるキャリアパス： KYCの実務について、作業担当者ではなく審査・監督側の実務を経験いただけます。社内キャリアとしては、フロントでのKYC担当者又は管理職、または海外拠点のAML/KYC関連...