［仕事詳細］ 〜自社開発の暗号資産取引所・世界No.1マイニングマシンの提供を行うfintechスタートアップでAML/CFT担当をお任せ／管理体制の構築やモニタリングなど／裁量◎／残業10h程度で働き方◎〜 ■採用背景：当社...資産交換業のみならず、様々な新事業を展開予定であり、業容を拡大するために新たな仲間を必要としています。 ■担当業務： ・AML/CFTの規程及びマニュアルの整備 ・疑わしい取引の分析及びリスク低減措置 ・取引モニタリング業務 ・リス...
員として、グローバルスタンダードのセキュリティやガバナンス体制を取り入れながら日本市場に最適化されたサービスの構築に取り組んでいます。 【募集背景】 【仕事内容】 【中央区／茅場町駅】AML/CFT担当者◆自社開発の暗号資産取引所運営／土日...祝休み・残業10h程度 ～自社開発の暗号資産取引所・世界No.1マイニングマシンの提供を行うfintechスタートアップでAML/CFT担当をお任せ／管理体制の構築やモニタリングなど／裁量◎／残業10h程度で働き方◎～ ■採用背景：当社は、暗号...
営業、事務、企画系 掲載予定期間：2026/2/5(木)〜2026/4/29(水) 【日本橋】AML・CFT企画担当 ※キャリア入社多数活躍／第４のメガバンク構想を掲げる銀行 【マネーローンダリング・テロ資金供与対策／フレ...ックス制度あり／服装自由／所定労働７時間２０分】 ■業務内容： 当社のAML/CFT企画担当として以下業務をご担当いただきます。 ・法令やマネロン・ガイドラインの対応を関係部署と連携して推進 ・当行が提供している商品・サー...
営業、事務、企画系 掲載予定期間：2026/2/5(木)〜2026/4/29(水) 【日本橋】AML・CFT対策担当 ※キャリア入社多数活躍／第４のメガバンク構想を掲げる銀行 【モニタリング等の取引調査業務／フレ...ックス制度あり／服装自由／所定労働７時間２０分】 ≪本ポジションの魅力点≫ 近年、社会問題化している金融犯罪、AML/CFT対策に係る専門的な知識、実務経験、業務ノウハウを習得することができ、今後...
［仕事詳細］ 【モニタリング等の取引調査業務／フレックス制度あり／服装自由／所定労働７時間２０分】 ≪本ポジションの魅力点≫ 近年、社会問題化している金融犯罪、AML/CFT対策に係る専門的な知識、実務経験、業務...ノウハウを習得することができ、今後の金融ビジネスでキャリアを積むにあたっても大きな武器になります。 ■業務内容： 当社のAML/CFT対策担当として以下業務のいずれかをご担当いただきます。 ・法人モニタリング：法人取引における疑わしい取引の調査、顧客...
［仕事詳細］ 【マネーローンダリング・テロ資金供与対策／フレックス制度あり／服装自由／所定労働７時間２０分】 ■業務内容： 当社のAML/CFT企画担当として以下業務をご担当いただきます。 ・法令やマネロン・ガイ...ドラインの対応を関係部署と連携して推進 ・当行が提供している商品・サービスのマネロンリスクの評価検証を１線と連携して行い、リスク評価書として取り纏めること ・各種AML/CFT施策が適切・的確に実行できているか検証を行う為のプロセスの立案・導入やその実践・支援 ・グル...
ジェクト案件や不動産などを対象としたストラクチャードファイナンス業務、プライベートエクイティ投資や事業承継金融などを行う業務、リース業務、外国為替・金利デリバティブなどの市場ソリューションを提供する市場営業業務などを行っています。 【募集背景】 【仕事内容】 【日本橋】AML・CFT対策担当 ※キャ...リア入社多数活躍／第４のメガバンク構想を掲げる銀行 【モニタリング等の取引調査業務／フレックス制度あり／服装自由／所定労働７時間２０分】 ≪本ポジションの魅力点≫ 近年、社会問題化している金融犯罪、AML/CFT対策に係る専門的な知識、実務経験、業務...
ジェクト案件や不動産などを対象としたストラクチャードファイナンス業務、プライベートエクイティ投資や事業承継金融などを行う業務、リース業務、外国為替・金利デリバティブなどの市場ソリューションを提供する市場営業業務などを行っています。 【募集背景】 【仕事内容】 【日本橋】AML・CFT企画担当 ※キャ...リア入社多数活躍／第４のメガバンク構想を掲げる銀行 【マネーローンダリング・テロ資金供与対策／フレックス制度あり／服装自由／所定労働７時間２０分】 ■業務内容： 当社のAML/CFT企画担当として以下業務をご担当いただきます。 ・法令...
営業、事務、企画系 掲載予定期間：2026/1/26(月)〜2026/4/19(日) 【英語／中国語を生かせる】社内AML・CFT企画／推進担当◆行内規程・マニュアル改定等／中途入社多数 ■職務内容： AML統括...部において、下記業務をお任せします。 (1)AML/CFT管理態勢整備（行内規程/マニュアル制改定、プログラム、テスティング含む） (2)AML/CFT、反社、その他特殊詐欺/インターネットバンキング不正送金等金融犯罪モニタリングおよび対応 (3...
）JA・JFにおけるAML・CFT、金融犯罪対策企画の立案・実践：関連する規定・マニュアル類の整備、システム開発、関連するプロジェクトの全体進捗管理等 （2）JA・JFにおける法令・会計制度改正への対応支援：法令・会計制度改正に関するJA・JFへの...当いただく業務）例＞ ・AML/CFT、金融犯罪対策：JA・JF一体となった有効性検証計画の策定、実践。系統マネロン管理システムの運営・改修。 ・金融商品会計基準改正（将来予測引当）：会計基準改正を見据えた所管行政庁との調整、他協...