［仕事詳細］ ■職務概要 海外送金サービスにおけるAML（アンチ・マネーロンダリング）/CFT（テロ資金供与対策）として重要な役割を担います。多様な国籍・バックグラウンドのメンバーと協働し、取引...業務を通じて会社全体の業務内容を把握したうえで、AML/CFT対策室業務の専門性を磨く等、ご本人の要望に合わせて経験を積んでもらいたいと考えております。将来的には部門の中核メンバーとして活躍いただくことを期待しています。 ■業務・会社の魅力 小規模な会社のため、風通...
［仕事詳細］ ■職務内容： AML統括部において、下記業務をお任せします。 (1)AML/CFT管理態勢整備（行内規程/マニュアル制改定、プログラム、テスティング含む） (2)AML/CFT、反社、その他特殊詐欺/イン...では、年次有給休暇を取得する上で、年度内に連続した5営業日の連続休暇取得を必須としています。 ［応募資格］ ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件： ・銀行・金融業務全般の業務内容の経験 ・AML/CFT及び...
［仕事詳細］ ■業務内容、案件例： (1)AML/CFT、経済制裁対応、金融犯罪対応（以下、マネロン等対策）に関する、モニタリング・テスティング業務への従事 (2)マネロン等対策に関するモニタリング・テスティング業務の企画・管理...
の意思に基づいたキャリア形成がしやすい環境です。 ・支店の8割が首都圏にあり、法人営業拠点（一部大阪なども有）やその他本社機能においても本社（溜池山王）に集約されており、転居が伴う異動は限定的となっております。 【募集背景】 【仕事内容】 【英語／中国語を生かせる】社内AML・CFT...企画／推進担当◆行内規程・マニュアル改定等／中途入社多数 ■職務内容： AML統括部において、下記業務をお任せします。 (1)AML/CFT管理態勢整備（行内規程/マニュアル制改定、プログラム、テスティング含む） (2)AML/CFT...
営業、事務、企画系 掲載予定期間：2026/1/22(木)〜2026/4/15(水) 【大手町】制度企画（AML/CFT、金融規制・法制度全般）国内トップクラスの事業量・店舗網／在宅可 主な業務は以下の（1）～（3）のと...おり（一例）です。 金融規制・法制度の動向を踏まえ、全国のJA・JFが適切に対応できるよう、行政との調整も含め、実効性のある企画・実践支援を行っていくことがミッションとなります。 （1）JA・JFにおけるAML・CFT、金融...
専門職系（コンサルタント、金融、不動産） 掲載予定期間：2026/1/22(木)〜2026/4/15(水) 【文京区】AML/CFT対策◆取引モニタリング・疑わしい取引届出・チーム管理／金融犯罪防止に貢献 ■職務概要 海外...送金サービスにおけるAML（アンチ・マネーロンダリング）/CFT（テロ資金供与対策）として重要な役割を担います。多様な国籍・バックグラウンドのメンバーと協働し、取引...
営業、事務、企画系 掲載予定期間：2026/1/22(木)〜2026/4/15(水) モニタリング業務（AML/CFT）経済制裁対応、金融犯罪対応【コンプライアンス統括部】 ■業務内容、案件例： (1)AML/CFT、経済...
け（2024年9月時点）： ・長期債務格付け：A（S&P）/A1 （Moody’s） ・短期債務格付け：A-1（S&P）/P-1（Moody’s） 【募集背景】 【仕事内容】 【大手町】制度企画（AML/CFT、金融規制・法制度全般）国内...）JA・JFにおけるAML・CFT、金融犯罪対策企画の立案・実践：関連する規定・マニュアル類の整備、システム開発、関連するプロジェクトの全体進捗管理等 （2）JA・JFにおける法令・会計制度改正への対応支援：法令・会計制度改正に関するJA・JFへの...
易さやカスタマーサポートに力を入れています。 ■会社特徴： ・業界最低水準の手数料 ・用途に合わせた多彩な送金方法 ・200以上の国と地域に送金可能 【募集背景】 【仕事内容】 【文京区】AML/CFT対策◆取引モニタリング・疑わしい取引届出・チーム管理／金融...犯罪防止に貢献 ■職務概要 海外送金サービスにおけるAML（アンチ・マネーロンダリング）/CFT（テロ資金供与対策）として重要な役割を担います。多様な国籍・バックグラウンドのメンバーと協働し、取引...
タリング業務（AML/CFT）経済制裁対応、金融犯罪対応【コンプライアンス統括部】 ■業務内容、案件例： (1)AML/CFT、経済制裁対応、金融犯罪対応（以下、マネロン等対策）に関する、モニタリング・テスティング業務への従事 (2)マネ...