専門職系（コンサルタント、金融、不動産） 掲載予定期間：2026/1/15(木)〜2026/4/8(水) 北浦和◆外為事務・推進◆外為AML／CFT対策◆アジアを中心としたりそなGの国際戦略に貢献 ■職務内容： （1）外為...
ビス充実に努めています。 【募集背景】 【仕事内容】 【浦和】外為事務・推進◆外為AML／CFT対策◆アジアを中心としたりそなGの国際戦略に貢献 ■職務内容： （1）外為AML、資産凍結対応として営業店からの相談対応 （2）当局や海外の規制変更に際し、当行...
営業、事務、企画系 掲載予定期間：2026/1/12(月)〜2026/4/5(日) 【東京】AML/CFT室の企画・推進◆web選考完結／イオングループの安定基盤 <業務概要>AML/CFTの態...勢高度化に向けた企画、推進、管理に関する業務に従事いただきます。 ＜具体的な仕事内容＞ ■主な業務：下記業務の中からご経験やスキルに応じて業務をお任せいたします。 ・AML/CFTに関する規程類の整備 ・AML/CFTに関する施策の企画・推進・管理...
の経常利益構成比49％…中長期的に大きな成長が見込めるアジア地域で、個人向け金融サービスの事業領域を拡大しています。 【募集背景】 【仕事内容】 【東京】AML/CFT室の企画・推進◆web選考完結／イオングループの安定基盤 <業務概要>...;AML/CFTの態勢高度化に向けた企画、推進、管理に関する業務に従事いただきます。 ＜具体的な仕事内容＞ ■主な業務：下記業務の中からご経験やスキルに応じて業務をお任せいたします。 ・AML/CFTに関する規程類の整備 ・AML...
［仕事詳細］ 【職務概要】 通常のカスタマーサポート業務と異なり、クレジットカードの不正利用やなりすまし防止、マネーロンダリング（資金洗浄）や反社等への資金供与を防止することを主な目的とした金融犯罪対策業務、主には入会時の審査、フィルタリング、取引時の不正検知モニタリング、そして継続的顧客管理など、法律で定められたものと同社独自のものをご担当いただきます。またお客さまへのヒアリングが発生したり、場合によっては資料の徴収なども行います。 【職務詳細】 ■金融犯罪対策業...
［仕事詳細］ 【職務概要】 通常のカスタマーサポート業務と異なり、クレジットカードの不正利用やなりすまし防止、マネーロンダリング（資金洗浄）や反社等への資金供与を防止することを主な目的とした金融犯罪対策業務、主には入会時の審査、フィルタリング、取引時の不正検知モニタリング、そして継続的顧客管理など、法律で定められたものと同社独自のものをご担当いただきます。またお客さまへのヒアリングが発生したり、場合によっては資料の徴収なども行います。 【職務詳細】 ■金融犯罪対策業...
［仕事詳細］ ■業務概要： 金融機関に対するコンプライアンス関連アドバイザリー業務に携わっていただきます。 主要顧客は大手銀行、地域金融機関、証券、保険、資金移動業者・暗号資産業者、外資系金融機関等です。 【具体的な業務】 下記を含む金融機関に対するレギュラトリーコンプライアンス関連アドバイザリー業務（関連プロジェクト・マネジメント、システム導入・検証含む） ・マネー・ローンダリング、テロ資金供与、反社会勢力、租税回避などの金融犯罪対応 ・顧客保護、苦情管理態勢...
［仕事詳細］ 【銀行経験者歓迎/未経験から“AML企画”という専門職へキャリアチェンジ/急成長するネット銀行で金融犯罪対策の中核を担う/法改正対応やリスク評価を通じてAML高度化を実現】 ■職務内容 ・マネロン等対策、反社会的勢力の排除、その他金融犯罪対策に関する方針・規程類の策定 ・マネロン等対策、反社会的勢力の排除、その他金融犯罪対策に関する施策の企画や推進 ・マネロン等リスク、反社会的勢力の排除、金融犯罪、規制動向等に係る情報収集、調査・分析 ・リスク評価...
［仕事詳細］ 【膨大なデータ・情報を活用したデータ分析、モデル構築が可能/豊富なキャリアパス/各専門分野のエキスパートが集まる当行では中途行員も多数活躍しています！】 ■業務内容、案件例：下記業務をお任せします。 (1)金融犯罪やマネー・ローンダリング等防止に係る内外データの収集／分析、および関連システムに関する企画立案・実行 (2)金融犯罪やマネー・ローンダリング等防止に係るオペレーションのBPR（RPA・AI 等）企画立案・実行 (3)上記以外のコンプライアンス...
［仕事詳細］ ■職務内容： （1）外為AML、資産凍結対応として営業店からの相談対応 （2）当局や海外の規制変更に際し、当行方針の企画立案及び運営 （3）営業店の事務体制モニタリングや勉強会開催 【変更の範囲：原則変更なし。ただし、本人同意がある場合を除く。】 ■配属グループ：外為事務企画グループ ■配属グループの役割： （1）外為事務全般の企画 （2）外為AML、資産凍結対応などの運営 （3）外為事務人財の育成 ■魅力： ・取引先の進出が多いアジアを...