スキル】 ・金融・FinTech領域の開発経験（KYC/AML、OpenBankingなど） ・GDPRやSOC2等のコンプライアンス知識 ・Vertex AI、RAGなどAI領域への知見 ・Tech LeadやEM、PM補佐としての経験 特徴...
】 ◆新規利用申込者のKYC業務 ◆取引モニタリング ◆顧客管理・問い合わせ対応 ◆受注管理に関する事務処理 ＜おすすめポイント＞ ＊KYCや取引モニタリングなど、金融業界で重要度の高いスキルを習得できる環境 ＊経験者大歓迎♪ ＊週...
情報】 職種： 一般事務/後方事務 仕事内容： 【カード事業会社でのコンプライアンス・AML事務】 ◆新規利用申込者のKYC業務 ◆取引モニタリング ◆顧客管理・問い合わせ対応 ◆受注管理に関する事務処理 ＜おす...すめポイント＞ ＊KYCや取引モニタリングなど、金融業界で重要度の高いスキルを習得できる環境 ＊経験者大歓迎♪ ＊週4日勤務や時短勤務も相談可能 （お仕事番号：6001142336） 給与： 時給1750円 ★交通...
, including KYC processes, regulatory interactions, and daily compliance support. Required Skills and Qualifications...
ーズに本人確認手続きを進める」ために、日本で唯一のRegTech/SupTechのAPI商社として、KYC・本人確認の様々なAPIを提供しています。 利用企業は、金融・携帯、二次流通マーケット、人材、など、本人確認が必要なさまざまな業界にわたり、また企業規模も、サー...の範囲：会社の定める業務】 ■業務詳細： デジタルIDウォレットアプリである「TRUSTDOCK」アプリのプロダクトマネジメント業務をご担当いただきます。 同アプリでは、主にユーザーが本人確認を行うための「KYC」機能...
状況により担当いただく可能性があります） ・クライアントアクセプタンス・エンゲージメントアクセプタンス業務 ・反社チェック、KYC、コンフリクトチェック業務 ・エンゲージメントモニタリング業務 ・品質管理に係るルール作成及びモニタリング業務 ・独立性規制への対応業務 ・各種...
会社カウリス ［事業内容］ ・ 不正アクセス検知サービス「Fraud Alert」：口座開設・ログイン・入出金モニタリング ・ 本人確認サービス「Grid Data KYC」：電力契約情報を活用した本人確認 ・ フィッシング対策サービス：フィ...
プライアンスプログラムの立案・推進等 ・規程・マニュアルの策定・見直し ・マネーロンダリング防止(AML)およびテロ資金供与防止(CFT)体制の構築 ・本人確認(KYC)手続きの設計・レビュー ・社内研修の企画・実施(法令遵守、倫理規程など) ・モニ...
ーズに本人確認手続きを進める」ために、日本で唯一のRegTech/SupTechのAPI商社として、KYC・本人確認の様々なAPIを提供しています。 利用企業は、金融・携帯、二次流通マーケット、人材、など、本人確認が必要なさまざまな業界にわたり、また企業規模も、サー...
他業務 ・クライアントアクセプタンス・エンゲージメントアクセプタンス業務 ・反社チェック、KYC、コンフリクトチェック業務 ・エンゲージメントモニタリング業務 ・品質管理に係るルール作成及びモニタリング業務 ・独立性規制への対応業務 ・各種...