確認（KYC） ・顧客デューデリジェンス（CDD）手続きの整備・運用管理 ・疑わしい取引届出制度（STR）の構築・運用 ・リスク評価書（特定事業者・外国為替取扱業者）の年次更新 ・取引モニタリングシステムの運用およびアラート対応 ・金融...
モニタリングの計画立案～実行～報告 ・社内研修プログラムの企画・運営 ● AML/CFT・制裁規制・金融犯罪対策 ・顧客確認（KYC） ・顧客デューデリジェンス（CDD）手続きの整備・運用管理 ・疑わしい取引届出制度（STR）の構築・運用 ・リス...
ーズに本人確認手続きを進める」ために、日本で唯一のRegTech/SupTechのAPI商社として、KYC・本人確認の様々なAPIを提供しています。 利用企業は、金融・携帯、二次流通マーケット、人材、など、本人確認が必要なさまざまな業界にわたり、また企業規模も、サー...
の定める業務】 ・Know Your Customer（KYC）対象は、当行海外拠点の取引先事業法人（金融法人を含む）及び当行本店取引先コルレス金融機関 ・First Line of Defenseである顧客部門として、KYC業務におけるシステム化・デジ...タル施策の企画・運営 ・グローバルプラクティスに基づいた「Best in Class」の高度なKYC業務を安定的且つ効率的に遂行することを目指し、新たなデジタル技術、及びシステムの導入を推進 ・行内外エキスパートの知見も活用して、グロ...
規程等の制定改廃に関する相談・確認 ・社内相談事項への対応 ・投資・運用案件の事前審査（契約書含む） ・事務ミス・苦情・事故等管理 ・コンプライアンス委員会の事務局運営 ・反社チェック体制の管理・整備・運用 ・AML／CFT／KYC体制の管理・整備・運用...
Systemのグローバル導入とシステムの安定提供を担当しており、今後数年でアジア欧米拠点への導入を計画しています。 AML業務第二部：国内AML、KYCシステムの開発を行っており、KYCの高...
数年でアジア欧米拠点への導入を計画しています。 AML業務第二部：国内AML、KYCシステムの開発を行っており、KYCの高度化や貿易取引のモニタリング機能を新たに開発する予定です。 ■同社の技術環境について レガシーシステムだけではなくAWS等のクラウド開発、ローコード、パッ...
Systemのグローバル導入とシステムの安定提供を担当しており、今後数年でアジア欧米拠点への導入を計画しています。 AML業務第二部：国内AML、KYCシステムの開発を行っており、KYCの高...
ーズに本人確認手続きを進める」ために、日本で唯一のRegTech/SupTechのAPI商社として、KYC・本人確認の様々なAPIを提供しています。 利用企業は、金融・携帯、二次流通マーケット、人材、など、本人確認が必要なさまざまな業界にわたり、また企業規模も、サー...
with Wholesale KYC Operations (WKO) for accurate completion of Know Your Client (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) related... Assist in ensuring assigned client portfolio is kept current with all aspects of the firm's KYC/AML requirements...