関連業務を総括する部署で下記の業務のいずれかに携わって頂きます。 ＜安全保障貿易管理＞ 外為法に基づいた輸出審査、輸出許可申請、社内教育 等 ＜OFAC規制等取引審査＞ OFAC規制等規制ルールに基づいた取引審査、社内教育 等 ＜認定事業者(AEO)総括管理＞ 認定事業者(AEO)制度...部門としての貿易管理実務経験 ■歓迎条件： ・貿易コンプライアンス体制の構築経験 ・経済安全保障の社内導入 ・運用経験 ・通商動向を踏まえた社内対応および周知の実務経験 ・貿易コンプライアンスに関する実務経験（安全保障貿易管理、OFAC規制等制裁対応、通関...
のOFAC規制、EAR輸出管理規則等）の順守へ向けた仕組構築 ※残業時間：10時間未満 ※社内の他拠点への出張が月に数回発生する可能性があります。 ■組織構成 配属先部署には現在3名（執行役員、管理職、メンバー）が在籍しています。 配属...
のOFAC規制、EAR輸出管理規則等）の順守へ向けた仕組構築 ※残業時間：10時間未満 ※社内の他拠点への日帰り出張が月に数回発生する可能性があります。 ※秦野が主要拠点のため、秦野への出張が多くなります。 ■組織構成 配属...
教育 等 ＜OFAC規制等取引審査＞ OFAC規制等規制ルールに基づいた取引審査、社内教育 等 ＜認定事業者(AEO)総括管理＞ 認定事業者(AEO)制度に関する社内体制の整備、社内教育、内部監査、委託先管理、税関からの監査対応 等...
のOFAC規制、EAR輸出管理規則等）の順守へ向けた仕組構築 ※残業時間：10時間未満 ※社内の他拠点への出張が月に数回発生する可能性があります。 ■組織構成 配属先部署には現在3名（執行役員、管理職、メンバー）が在籍しています。 配属...
のOFAC規制、EAR輸出管理規則等）の順守へ向けた仕組構築 ※残業時間：10時間未満 ※社内の他拠点への日帰り出張が月に数回発生する可能性があります。 ※秦野が主要拠点のため、秦野への出張が多くなります。 ■組織構成 配属...
)・本人確認(特定取引時確認)の実施の確認 ・疑わしい取引の検知・分析・報告(STR) ・取引記録・本人確認記録の保存(7年間) ・ハイリスク取引や外国PEPs対応 ・制裁リスト(OFAC, 国連, 財務省等)との照合 （３）資金...
) ・ハイリスク取引や外国PEPs対応 ・制裁リスト(OFAC, 国連, 財務省等)との照合 （３）資金決済法関連 ・届出・登録の維持(資金移動業登録) ・供託金・保証金の管理(利用者保護のための供託等) ・業務範囲(送金限度額 100...
経験を積むことで市場価値を高めることが可能な業務領域です。 応募資格・必要業務経験 ※目安 【下記の要件を満たす方】 ■ AML/CFTの関連業務に従事した経験、もしくはAML/CFT関連法規制（犯罪収益移転防止法、外為法、OFAC規制等）に関する知識・経験 活かせる経験・スキル 無料...
デュシャリーデューティ 【Financial Crime（金融犯罪防止）】 ■FATF対応を含むAML/CFT（マネロン・テロ資金供与対策）に係る態勢高度化 ■金融庁マネロン・ガイドライン対応 ■犯罪収益移転防止法、外国為替及び外国貿易法（外為法）対応 ■米国OFAC等の...