【東京】コンプライアンス責任者◆成長中の海外送金サービス／AML高度化・当局対応を主導
しい取引の検知・分析・報告(STR) 取引記録・本人確認記録の保存(7年間) ハイリスク。ト(OFAC, 国連, 財務省等)との照合 （３）資金決済法関連 届出・登録の維持(資金移動業登録) 供託金・保証金の管理(利用...
Lugar: Tokyo | 30/05/2026 17:05:30 PM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: パーソルキャリア株式会社
【グローバル金融犯罪対策】経済制裁関連ルール・手続の整備・運用など◇MUFGグループ◇在宅勤務可【転職支援サービス求人】
や第三者との調整業務経験のある方へ／英語を活かせる／MUFGグループ／専門性を磨けるキャリアパスあり】 ■業務内容： ご経験・適性に応じて、以下いずれか、または複数の領域をご担当いただきます。 1）経済制裁関連ルール・手続の整備・運用 ・外為法、OFAC、EU制裁...英国などの海外における制裁規制動向のモニタリングを行います。 ■部署概要： 当組織は、本邦の外為法および米国OFAC規制をはじめとする各種経済制裁関連法令に基づき、日本を管轄する制裁コンプライアンスを担っています。 米国本部主導のグローバル制裁統制体制の一翼を担い、国内外の関係部署・拠点...
Lugar: Nakano, Tokyo - Chiyoda, Tokyo | 13/05/2026 21:05:30 PM | Salario: S/. No Especificado
【グローバル金融犯罪対策】経済制裁関連ルール・手続の整備・運用など◇MUFGグループ◇在宅勤務可【エージェントサービス求人】【正社員】【銀行】【第二新卒・既卒者可】【転勤なし】【年間休日120日以上】【語学力を活かせる】【土日祝日休み】【産休・育休取得実績】【完全週休2日制】【女性活躍中】【退職金制度あり】【上場企業】【社宅・寮・住宅補助あり】【東京都】
制裁関連ルール・手続の整備・運用 ・外為法、OFAC、EU制裁などに基づく行内方針・統制ルールの策定を行います。 ・制裁発令時の影響分析、手続改定および関係各所への展開・周知を行います。 2）制裁関連案件への対応・影響調査 ・制裁対象国・個人...照会対応を行います。 ・海外拠点との連携によるグローバル制裁遵守対応を行います。 ・米欧英国などの海外における制裁規制動向のモニタリングを行います。 ■部署概要： 当組織は、本邦の外為法および米国OFAC規制をはじめとする各種経済制裁関連法令に基づき、日本...
Lugar: Tokyo | 13/05/2026 02:05:19 AM | Salario: S/. No Especificado
【グローバル金融犯罪対策】経済制裁関連ルール・手続の整備・運用など◇在宅勤務可
性を磨けるキャリアパスあり】 ■業務内容：ご経験・適性に応じて、以下いずれか、または複数の領域をご担当いただきます。1）経済制裁関連ルール・手続の整備・運用 外為法、OFAC、EU制裁などに基づく行内方針・統制ルールの策定を行います。 制裁発令時の影響分析、手続...概要： 当組織は、本邦の外為法および米国OFAC規制をはじめとする各種経済制裁関連法令に基づき、日本を管轄する制裁コンプライアンスを担っています。 米国本部主導のグローバル制裁統制体制の一翼を担い、国内外の関係部署・拠点と密に連携しながら、実効...
Lugar: Tokyo | 02/05/2026 17:05:09 PM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: パーソルキャリア株式会社
【東京／在宅勤務可能】経済制裁に関する業務◆経済制裁関連ルール・手続の整備・運用など【転職支援サービス求人】
客や第三者との調整業務経験をお持ちの方へ～ 【部署概要】 当組織は、本邦の外為法および米国OFAC規制をはじめとする各種経済制裁関連法令に基づき、日本を管轄する制裁コンプライアンスを担っています。 米国本部主導のグローバル制裁統制体制の一翼を担い、国内外の関係部署・拠点...案件の深掘り調査まで、ルール策定から案件判断、国内外拠点との連携までを一貫して担う専門組織です。 【業務内容】 ご経験・適性に応じて、以下いずれか、または複数の領域をご担当いただきます。 1）経済制裁関連ルール・手続の整備・運用 ・外為法、OFAC...
Lugar: Nakano, Tokyo - Chiyoda, Tokyo | 18/04/2026 23:04:49 PM | Salario: S/. No Especificado
【東京／在宅勤務可能】経済制裁に関する業務◆経済制裁関連ルール・手続の整備・運用など【エージェントサービス求人】【正社員】【銀行】【転勤なし】【年間休日120日以上】【土日祝日休み】【産休・育休取得実績】【完全週休2日制】【女性活躍中】【退職金制度あり】【上場企業】【社宅・寮・住宅補助あり】【東京都】
［仕事詳細］ 〜英語力を活かせる／対顧客や第三者との調整業務経験をお持ちの方へ〜 【部署概要】 当組織は、本邦の外為法および米国OFAC規制をはじめとする各種経済制裁関連法令に基づき、日本...は複数の領域をご担当いただきます。 1）経済制裁関連ルール・手続の整備・運用 ・外為法、OFAC、EU制裁などに基づく行内方針・統制ルールの策定 ・制裁発令時の影響分析、手続改定および関係各所への展開・周知 2）制裁関連案件への対応・影響調査 ・制裁対象国・個人...
Lugar: Tokyo | 18/04/2026 02:04:03 AM | Salario: S/. No Especificado
未経験OK【福岡】リスク管理※モニタリングの企画・実施◆事業成長とイノベーションの基盤【転職支援サービス求人】
セキュリティリスクを低減します。 ◇是正報告対応 モニタリングで発見された問題点について、関係部署へのヒアリング行い、是正措置の報告を求めます。 （2）マネーローンダリング対策（AML）関連 ◇日次・月次モニタリング 国内外の規制機関（暴追センター、特防連、OFACなど...
Lugar: 福岡市中央区長浜 | 11/04/2026 18:04:02 PM | Salario: S/. No Especificado
【千葉・市川】輸出コンプライアンス担当（体制構築支援・改善指導）◆フレックス制／福利厚生◎＃7E04【エージェントサービス求人】【正社員】【半導体・電気・電子部品】【フレックスタイム制】【年間休日120日以上】【語学力を活かせる】【産休・育休取得実績】【退職金制度あり】【上場企業】【社宅・寮・住宅補助あり】【40代以上活躍中】【千葉県】
条件＞ ■必須条件： ・米国輸出管理法令（EAR）の実務知識必須。OFACに関する基礎知識 ・輸出規制リストに基づく貨物及び役務の該非判定経験 ・海外現地拠点への教育・支援・指導の実務経験 ・管理調査確認作業を正確に遂行し、社内...
Lugar: Chiba | 10/04/2026 02:04:39 AM | Salario: S/. No Especificado
未経験OK【福岡】リスク管理※モニタリングの企画・実施◆事業成長とイノベーションの基盤【エージェントサービス求人】【正社員】【クレジット・信販】【未経験者歓迎】【年間休日120日以上】【語学力を活かせる】【土日祝日休み】【完全週休2日制】【女性活躍中】【退職金制度あり】【福岡県】
措置の報告を求めます。 （2）マネーローンダリング対策（AML）関連 ◇日次・月次モニタリング 国内外の規制機関（暴追センター、特防連、OFACなど）からの情報に基づき、反社会的勢力との関係や疑わしい取引がないかを日々・月次でチェックします。 ◇疑わ...
Lugar: Fukuoka | 10/04/2026 02:04:02 AM | Salario: S/. No Especificado