de solicitudes de la red para los procesos PLD y Actualización de expedientes, mediante controles y bases de datos. Gestionar bases... bottom, asà como visitas a sucursal. Apoyar al Compliance Regional en la gestión y seguimiento de peticiones de procesos PLD...
y la prevención de lavado de dinero (PLD/FT), asegurando la correcta aplicación de polÃticas internas y procedimientos establecidos... o riesgos (deseable). Conocimientos básicos en normativas PLD/FT y procesos KYC. Competencias: Atención al detalle...
, Cedula, Certificado o Carta pasante) Experiencia mÃnima de 6 meses en KYC, PLD, ART. 115, contacto telefónico de salida...
básico y sistemas transaccionales. Cumplimiento normativo y polÃticas internas Conocimiento de normativas como PLD...
contables. Experiencia en análisis de auditorÃa interna, controles financieros, PLD Inglés avanzado conversacional. Deseables...
y promover el cumplimiento de las PolÃticas, procedimientos y procesos descritos por regulación para PLD y otros riesgos...
de redacción y conocimientos contables. Experiencia en analisis de auditoria interna, controles financieros, PLD Inglés avanzado...
comprometido y dinámico, con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y procesos de cumplimiento regulatorio, que desee... relacionados con PLD y proponer mejoras en los controles internos. Realizar auditorÃas internas para evaluar la efectividad...
en contacto telefónico (Minimo 1 año) - Conocimiento de PLD, Art. 115 de la Ley de Instituciones de Credito. -Analisis...
experiencia en contacto telefónico (Minimo 1 año) - Conocimiento de PLD, Art. 115 de la Ley de Instituciones de Credito...