Analista PLD (Prevención de Lavado de Dinero)

🔥 ¡ÚNETE A COVALTO Y PROTEGE LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO! Analista PLD (Prevención de Lavado de Dinero... a través de procesos sólidos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). 🚀💎 🧩 ¿Quiénes...

Lugar: Ciudad de México | 21/12/2025 03:12:53 AM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: Banco Covalto

Analista KYC PLD AML Experiencia en llamadas de salida

Deseable Experiencia en atención telefónica Experiencia en KYC o AML, PLD Experiencia relacionada con instituciones... de base de datos Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Analista KYC PLD AML para el sector de CallCenter Telemercadeo...

Lugar: México | 13/12/2025 18:12:29 PM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: Banamex

Oficial de Cumplimiento PLD/FT

al Terrorismo (PLD/FT). Su misión es garantizar la correcta operación del SIPLAFT, coordinar reportes regulatorios, gestionar... como Oficial de Cumplimiento Titular inscrito ante la CNBV y mantener vigente la certificación en PLD/FT. Supervisar...

Lugar: Ciudad de México | 12/12/2025 18:12:25 PM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: KrediYA People

Analista Monitoreo de PLD o AML

Analista Monitoreo de PLD o AML Country: Mexico ES EL MOMENTO Santander ( ) está evolucionando de ser una marca... que comparten 4 idiomas. EL IMPACTO QUE GENERARÃS Estamos buscando un/a COORD PLD MONITOREO con base en OFNA BANCO PATIO SANTA...

Lugar: Ciudad de México | 03/12/2025 00:12:22 AM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: Santander

Associate PLD (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

(deseable) Temas relacionados con experiencia en dashboards sobre estadística de PLD ​​ Conocimientos deseables: SQL... requerida: Al menos 3 años en actividades similares Certificación en materia de PLD por CNBV (deseable) Maestría en finanzas...

Lugar: Cuauhtémoc, D.F. | 30/11/2025 03:11:26 AM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: BBVA

Analista Jr PLD

en el mercado financiero. Estamos buscando un Analista Jr PLD en nuestro equipo de Compliance. El objetivo de esta posición.... Integrar y analizar la información que se solicita al área con motivo de la auditoría anual en materia de PLD, el cuestionario...

Lugar: Miguel Hidalgo, D.F. | 27/11/2025 02:11:59 AM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: Principal

Analista PLD

en el mercado financiero. Estamos buscando un Analista PLD en nuestro equipo de Compliance. El objetivo de esta posición... al área con motivo de la auditoría anual en materia de PLD, el cuestionario de operatividad y cualquier otro requerimiento...

Lugar: Miguel Hidalgo, D.F. | 26/11/2025 19:11:34 PM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: Principal

Analista PLD - AFORE

nos ha posicionado como un referente en el mercado financiero. Estamos buscando un Analista PLD en nuestro equipo de Compliance.... Integrar y analizar la información que se solicita al área con motivo de la auditoría anual en materia de PLD, el cuestionario...

Lugar: Miguel Hidalgo, D.F. | 26/11/2025 03:11:27 AM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: Principal Financial