Estamos en búsqueda de un(a): Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Estudios... de dinero (PLD). Conocimientos: Análisis de riesgos financieros y no financieros, identificación de operaciones inusuales...
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Yucatán | 31/12/2025 18:12:25 PM | Salario: S/. No Especificado | Empresa:
Bepensa**AUTOMOTRIZ HERMER SOLICITA** **Auxiliar PLD (Temporal)** **Requisitos** **Experiência**:1 año en posición similar...
Importante empresa a nivel nacional, por expansión busca un Oficial de Cumplimiento PLD que será responsable... multiculturales Responsabilidades principales Diseñar, implementar y supervisar el programa integral de cumplimiento en materia de PLD...
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Veracruz, Ver. | 31/12/2025 18:12:09 PM | Salario: S/. No Especificado
División Motriz Mérida, Yucatán Req29791 Estamos en búsqueda de una Coordinadora de Cumplimiento de PLD... normativo compliance o prevención de lavado de dinero PLD. Conocimientos Análisis de riesgos financieros y no financieros...
en contacto telefónico (Minimo 1 año) - Conocimiento de PLD, Art. 115 de la Ley de Instituciones de Credito. -Analisis...
Lugar:
Veracruz, Ver. | 31/12/2025 18:12:25 PM | Salario: S/. No Especificado
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relacionadas con clientes PLD. - Hacer seguimiento constante sobre cuentas, movimientos financieros y otras necesidades relevantes...
. - Técnicas de cobranza y manejo de objeciones y conocimientos de finanzas personales. - Conocimientos básicos de PLD & FT...
Lavado de Dinero (PLD) y Conoce a tu Cliente (KYC), como una forma de fortalecer y cuidar tanto a la Institución... de situaciones que considere relevantes al Gerente y Subgerente de Servicio. - Cumplir con los programas de capacitación en PLD y FT...
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