riesgos asociados con las operaciones de seguros (PLD). Preparar informes de auditoría detallados y presentar hallazgos...
y normativos en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Realizar el análisis de riesgo, así como la gestión del proceso... de PLD. Minimizar el riesgo asociado a la apertura de una cuenta en dólares y cumplir con los requisitos legales...
, lineamientos y modelos documentales en materia de Gobierno corporativo Contratos Cumplimiento normativo PLD, NOM247... estándar Expedientes y cierres Escrituración Cumplimiento operativo de NOM247 y PLD Perfil requerido Formación...
elaboración y administración de contratos, el cumplimiento operativo de la NOM247 y PLD, la integración de expedientes... correspondiente. PLD Ley Antilavado operación y reportes Integrar y mantener actualizados los expedientes de clientes conforme...
y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), protección al consumidor financiero, gestión de riesgos, transparencia y reporte oportuno... de Administración. Elaborar e implementar el Programa Anual de Capacitación en PLD/FT y Cumplimiento Regulatorio. Elaborar el Informe...
los lineamientos del manual de PLD/FT. Analizar la información declarada por el cliente y su coherencia con el perfil de riesgo...
y proveedores KYC KYB. Apoyar en auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento y PLD. Capacitar al personal interno... en temas de PLD y cumplimiento normativo. Revisar, elaborar y validar contratos civiles, mercantiles y corporativos. Analizar...
, Administración, Derecho o afín. Experiencia: 2-3 años en áreas de Cumplimiento, AML, PLD o similares. Conocimientos técnicos...
transaccionales. Cumplimiento normativo y políticas internas Conocimiento de normativas como PLD (Prevención de Lavado de Dinero...
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