Ejecutivo/a de Relación (Monlcova, Coahuila)
de datos personales PLD Habilidad de Ventas Prácticas de Venta Servicios de inversión Herramientas de Banca Personal/Privada...
Banquero/a Privado (San Pedro Garza García, Nuevo León)
personales PLD Ventas Orientación a resultados. Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión. Alta sensibilidad...
Lugar: San Pedro Garza García, N.L. | 17/10/2024 18:10:54 PM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: BBVA
Abogado Jr de Cumplimiento Normativo
mínima de 2 años trabajando en áreas de Cumplimiento o PLD/FT en entidades financieras. - Conocimientos sólidos en: Dominio..., PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR. Conocimientos teóricos y prácticos: Uso de portales de la CONDUSEF y CNBV...
Lugar: Alvaro Obregón, D.F. | 16/10/2024 17:10:06 PM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: Financiera Independencia
EJECUTIVO SERVICIOS COMERCIO EXTERIOR 1
de PLD de todos los participantes para Cartas de Crédito, Standby y Cobranzas - Preparación de pagos de Cartas de Crédito...
Lugar: Monterrey, N.L. | 16/10/2024 17:10:12 PM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: Banorte
Auditor externo operativo con disponibilidad de trasladarse a diferentes puntos de la CDMX
Solicitamos Auditor externo operativo para departamento de prevención de lavado de dinero PLD Zona... de Dinero y Financiamiento al Terrorismo PLD FT. Monitorear e Informar alguna irregularidad. Realizar las actividades...
Lugar: Miguel Hidalgo, D.F. | 16/10/2024 17:10:36 PM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: Prieto Ruiz de Velasco SC
Auditor externo operativo
Solicitamos Auditor externo operativo para departamento de prevención de lavado de dinero (PLD) Zona... al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD / FT). Monitorear e Informar alguna irregularidad...
Lugar: Miguel Hidalgo, D.F. | 16/10/2024 17:10:32 PM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: Prieto Ruiz de Velasco SC
Analista de la Secretaría del Comité de Comunicación y Control
informes. Elaboración de insumos para consultas diversas relacionadas con temas de PLD y FT. Ser el punto..., así como su actualización, en apego a las políticas institucionales y regulación aplicables en materia de PLD y FT. Escolaridad...
Lugar: Ciudad de México | 09/11/2024 21:11:19 PM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: Citigroup
Banamex Compl AML KYC Analyst 2
años Conocimientos en PLD Job Family Group: Operations - Services Job Family: Business KYC Time Type: Full time Citi...
Lugar: Ciudad de México | 08/11/2024 21:11:05 PM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: Citigroup
Banamex NCP - Compl AML KYC Analyst
Conocimientos de PLD Job Family Group: Operations - Services Job Family: Business KYC Time Type: Full time Citi...
Lugar: Cuauhtémoc, D.F. | 08/11/2024 19:11:50 PM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: Citigroup
KYC Operations Analyst 2 - C10 - Ciudad De Mexico
-Comprensión de Actas Constitutiva Experiencia en KYC y PLD Trabajo bajo presión y orientado a resultados Trabajo en equipo...
Lugar: Ciudad de México | 25/10/2024 23:10:29 PM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: Citigroup