ante el SAT para efectos de PLD.- Asegurarse sobre el cumplimiento en tiempo y forma de la Presentación Mensual y Anual...
DSS, especialista PCI DSS, PLD, ingeniero de seguridad, Consultor SOC PCI DSS, etc.NÃvel de inglés (intermedio)Experiência...
de OFAC, PLD/FT**Requisitos**:1. Preparatoria terminada (comprobable, puede ser estudiante universitario)2. Experiência previa...
de lavado de dinero y materia prudencial a CNBV- Reportes de información a CONDUSEF.- Atención a Auditoria en materia de PLD/FT...
de los clientes, identificando posibles patrones de actividad de PLD.Aplicación de controles de cumplimiento y riesgo operacional...
años de experiencia en regulación en materia de PLD&FT. (Indispensable) Investigaciones en materia de LD&FT. (Indispensable) Experiencia...
/ INDIVIDUAL. MANEJO DE EQUIPOS DE TRABAJO PLD, MICROFINANZAS 2 AÑOS DE EXPERIENCIA PREVIA EN MICROFINANAZAS O SIMILARES... DE CRÉDITO, ANÃLISIS CREDITICIO, METODOLOGÃA CREDITICIA BANCOS COMUNALES/ INDIVIDUAL. MANEJO DE EQUIPOS DE TRABAJO PLD...
/ INDIVIDUAL. MANEJO DE EQUIPOS DE TRABAJO PLD, MICROFINANZAS 2 AÑOS DE EXPERIENCIA PREVIA EN MICROFINANAZAS O SIMILARES... DE CRÉDITO, ANÃLISIS CREDITICIO, METODOLOGÃA CREDITICIA BANCOS COMUNALES/ INDIVIDUAL. MANEJO DE EQUIPOS DE TRABAJO PLD...
Validar información de balanzas Validar conciliaciones bancarias y CFDI Validar cumplimiento de PLD Validar pagos y...
Validar conciliaciones bancarias y CFDI Validar cumplimiento de PLD Validar pagos y registros de nomina Validar...