Ejecutivo Select
vigente, PLD, análisis financiero y ofrecer seguridad y confidencialidad total al cliente. LO QUE APORTARÃS AL EQUIPO...
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. Experiencia en análisis de datos financieros o auditorÃas. Conocimientos básicos en PLD/FT. Licenciatura en ContadurÃa, Finanzas...
, Cedula, Certificado o Carta pasante) Experiencia mÃnima de 6 meses en KYC, PLD, ART. 115, contacto telefónico de salida...
27001 y LEY SOX. Administración de Riesgos Operativos, Procesos, Control Interno, AuditorÃa Interna, PLD (Prevención...
y LEY SOX. Administración de Riesgos Operativos, Procesos, Control Interno, AuditorÃa Interna, PLD Prevención de Lavado...
Conocimiento de plataformas de Avisos PLD, AAFY, INSEJUPY y Registro Público. Manejo Office. Experiencia en DECLARANOT Excelente...
PLD expedientes, avisos y polÃticas Control logÃstico carta porte, complementos, evidencias, respaldos Conocimientos...
y atención al detalle. Experiencia previa en análisis de datos financieros y/o auditorias. Conocimiento básico de PLD/FT...
y el modelado de riesgo en materia de PLD/FT. Experiencia comprobable dirigiendo investigaciones de alto impacto y elaborando.... Conocimientos Deseables: Certificación en PLD de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Escolaridad: MaestrÃa...
el apetito de riesgo en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para toda la institución. Este rol es responsable de realizar... Definir el marco metodológico de evaluación de riesgos PLD/FT y coordinar la implementación de la metodologÃa local...