プロセス改革やデジタル化推進の企画・実行支援 ・リスク管理・コンプライアンス・AML/CFT・トラバン等の高度化支援 ・大規模システム導入・刷新やITガバナンス強化等の支援、発注者側支援（PMO) ・BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）の設計・導入支援 変更...
資産交換業にかかる管理業務をご担当頂きます。サービス成長に向け様々な法制度の変化に対応し、事業成長を支援いただきます。 ■職務詳細： 暗号資産交換業における管理業務及び第1線としてのAML/CFT業務 ・受注管理（BTM紙幣管理・暗号資産関連のトランザクション・メン...
制裁チェックを担当するKYCグループ、メールや電話での問い合わせ対応を担当するカスタマーサポートグループ、そしてAML／CFTのモニタリング業務を担当するAMLグループです。今回は、KYCグループの募集です。 ■業務内容： 口座...
クアセスメントの実施、中期・年度監査計画等の立案、年度報告、監査品質の改善等） ・J-SOX評価、システム監査、AML/CFT監査、会計監査など ※必須資格はありませんが、以下のような資格保有の方は優遇します。 ・公認内部監査人(CIA) ・公認...
社いただく方のご経験に合わせて担当業務をアサインさせていただきます。 ■組織・働き方について ・グループ戦略部 CFT 法人融資業務改革チーム（11名） 20代から30代の若手社員も多く、活気ある職場です。若いうちからプロジェクト推進をお任せしております。 ・残業：1～2ｈ程度/1日(19時ま...
業務支援 ◎日本版SOX法対応支援、内部統制評価BPO ◎ガバナンス・リスク・コンプライアンス態勢高度化支援 ◎AML／CFT／CPF態勢高度化支援 ■組織について： 銀行・証券・クレジットカード・ペイ...支援 ◎リスク管理・コンプライアンス・AML／CFT・トラバン等の高度化支援 ◎大規模システム導入・刷新やITガバナンス強化等の支援、発注者側支援（PMO) ◎BPOの設計・導入支援 変更の範囲：会社の定める業務。ただ...
ープ会社からのコンプライアンスに関する相談対応、サポート、グループ会社コンプラリスクガバナンス （4）マネロン・テロ資金供与防止対策（AML/CFT）の企画全般 （5）オペレーショナルリスク：オペ報告管理、事務ミスの再発防止、RCSA、規定審査、各部門の改善支援、データ分析・可視...条件： 当局対応、検査対応、海外拠点・グループ会社統制の経験 コンプラ・オペリスク・情報セキュリティ・AML/CFT等、非財務リスク領域の管理枠組み構築の経験 【勤務時間】 ＜労働時間区分＞ フレックスタイム制（フルフレックス） 休憩...
.co.jp/hojin/kouza/special/brand/ 【想定されるキャリアパス】 ・金融機関におけるAML/CFTのスペシャリストとしてのキャリアパス ・AML/CFT関連...
当領域を広げて頂きます。 また、経理財務担当ではCFT活動も行っていますので、自分の担当会社の決算以外にも固定資産・税務・海外対応・業務改善等、 テーマを横串で刺してメンバーを集めた活動もあり成長の機会が得られる環境です。 【入社後】 リーダー（係長）とし...
/CFTオフィサー、AML/CFTオーディター（金融財政事情研究会） ACAMS認定アンチマネーローンダリングスペシャリスト 【勤務時間】 ＜勤務時間＞ 8:30～17:10 （所定労働時間：7時間40分） 休憩時間：60分 時間...