要件：以下いずれか ・金融機関及びノンバンク（貸金業者・信販業者）での実務経験（J-Sox、コンプライアンス、AML/CFT、リスク管理、事務管理等） ・金融機関及びノンバンクでの内部監査の実務経験 ・監査法人等での会計監査・調査...
つのグループで構成されています。 口座開設や登録情報変更時の本人確認審査、および反社・経済制裁チェックを担当するKYCグループ、メールや電話での問い合わせ対応を担当するカスタマーサポートグループ、そしてAML／CFTのモ...
統制評価BPO ◎ガバナンス・リスク・コンプライアンス態勢高度化支援 ◎AML／CFT／CPF態勢高度化支援 ■組織について： 銀行・証券・クレジットカード・ペイメントサービスのお客様が抱える業務や財務、人事、IT関連...などの多様な経営課題に対し、金融固有のビジネスや業務、テクノロジーに関する専門性を軸に、社内外の多様なケイパビリティも融合し、実効性のある変革構想を立案し実現します。 ◎業務プロセス改革やデジタル化推進の企画・実行支援 ◎リスク管理・コンプライアンス・AML／CFT...
方について ・グループ戦略部 CFT 法人融資業務改革チーム（11名） 20代から30代の若手社員も多く、活気ある職場です。若いうちからプロジェクト推進をお任せしております。 ・残業：1～2ｈ程度/1日(19時ま...
してのAML/CFT業務 ・受注管理（BTM紙幣管理・暗号資産関連のトランザクション・メンテナンス・問題の確認と管理業務） ・新規利用申込者に対するKYC業務（本人確認書類の検討／専用WEBツールによるチェック） ・取引...ネス資料を作成しプレゼンを行うことができる) ■歓迎条件： ・リーガルマインドに長けている方 ■歓迎資格： ・AML/CFTスタンダードコース(無い場合は入社後に取得) ・日商PC 2級 ＜年齢制限＞ 65歳未満 定年年齢を上限とした募集のため 【勤務時間】 ＜勤務...
［仕事詳細］ 暗号資産交換業にかかる管理業務をご担当頂きます。サービス成長に向け様々な法制度の変化に対応し、事業成長を支援いただきます。 ■職務詳細： 暗号資産交換業における管理業務及び第1線としてのAML/CFT業務 ・受注...ロ) ・PowerPoint(ビジネス資料を作成しプレゼンを行うことができる) ■歓迎条件： ・リーガルマインドに長けている方 ■歓迎資格： ・AML/CFTスタンダードコース(無い場合は入社後に取得) ・日商PC2級 ＜年齢制限＞ 65歳未...
開設や登録情報変更時の本人確認審査、および反社・経済制裁チェックを担当するKYCグループ、メールや電話での問い合わせ対応を担当するカスタマーサポートグループ、そしてAML／CFTのモニタリング業務を担当するAMLグループです。今回は、KYCグループの募集です。 ■業務...
プライアンス、AML/CFT、リスク管理、事務管理等） ・金融機関及びノンバンクでの内部監査の実務経験 ・監査法人等での会計監査・調査経験。 ・貸金業務取扱主任者 ■歓迎要件： ・監査専門資格(CIA（公認内部監査人）、CPA（公認会計士）等...
スボーダー連結会計の高度化企画並びにシステムの導入 ◎収益管理、原価管理、リスク管理など管理会計・経営管理高度化 ◎経理・決算業務支援 ◎日本版SOX法対応支援、内部統制評価BPO ◎ガバナンス・リスク・コンプライアンス態勢高度化支援 ◎AML／CFT／CPF態勢高度化支援 ■組織...性のある変革構想を立案し実現します。 ◎業務プロセス改革やデジタル化推進の企画・実行支援 ◎リスク管理・コンプライアンス・AML／CFT・トラバン等の高度化支援 ◎大規模システム導入・刷新やITガバナンス強化等の支援、発注者側支援（PMO) ◎BPOの設計・導入支援 変更...
まで一気通貫で開発実務及び・PM業務 ・上記の他、法人融資分野における業務改革企画立案等 ※ご入社いただく方のご経験に合わせて担当業務をアサインさせていただきます。 ■組織・働き方について ・グループ戦略部 CFT 法人融資業務改革チーム（11名） 20...