テム監査メンバーは不在であり、開業に向けた業務体制の構築・システム監査の実施方針策定や当局対応が必要不可欠な状況です。 特に、銀行業の根幹に関わるシステムリスク（AML/CFT関連システム、サイバーセキュリティ等）への対応は最重要課題です。 そこで、新銀...監査計画策定から実施、報告、改善フォローまでの一連のプロセスの完遂 重点領域の監査（主にシステム監査領域をご担当） デジタルバンクの根幹となるAML/CFT関連システムおよびサイバーセキュリティ対策の有効性検証 ITガバナンス、システム開発・保守...
の業務に関連する法的知見・実務経験 個人情報保護法に関する業務 犯罪収益移転防止法、AML/CFTに関する業務 ■歓迎要件： ・弁護士資格 ・CAMS（公認AMLスペシャリスト） ・貸金業務取扱主任者資格 【勤務時間】 ＜労働時間区分＞ フレ...
性検証による第三者判断を行っています。策定の過程においては、社内CFTメンバーや顧客との打ち合わせにも参画する機会があり、直接、顧客のニーズやリクエストの収集・提案などを行い、信頼性検証にもフィードバックし、判断を行っています。 変更の範囲：会社の定める業務 【対象...
のうちいずれかの経験を有する方 ・主に資金移動業等の決済事業者、銀行等での金融法令・ガイドライン等に準拠した事務企画・業務企画（3年以上） ・AML/CFT、不正対策に関わる運用の企画・事務業務の企画（3年以上） ■歓迎要件： ・省庁・業界団体への渉外経験 【勤務...
ストリストコンクリート技士、CFT造施工管理技術者、PC工法施工管理技術者、技術士有資格者 【勤務時間】 ＜勤務時間＞ 8:45～17:30 （所定労働時間：7時間45分） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有 【待遇・福利厚生】 通勤手当、家族手当、住宅...
Strong analytical and research skills;knowledge of accounting, finance, credit, financial markets, KYC, AML / CFT governance. Proven...
や周りのサポートをもらいながらEDI接続、ナビエク、Partner Station活用を推進し、代理店とともに業務効率化を推進すること ・自動化や業務プロセス見直しを行い、CIP達成に向けて社内外関係者と協働すること ・CFTへ参画し、変更管理に関するCSとし...
ープ銀行のAML・CFT関連の事務検証・管理 【配属想定先と働き方】 ・株式会社りそな銀行 国際事業部 外国為替業務オフィス（東京 または 大阪） ・人員構成 外為サポートグループ（東京）84名 ／（大阪） 91名 ・残業：20～30ｈ...
指針やガイドライン等を踏まえた経営管理態勢、内部管理態勢 ・銀行法、金融商品取引法、保険業法、資金決済法等に基づく免許・登録・許認可等申請、経営管理・内部管理態勢 【Financial Crime（金融犯罪防止）】 ・FATF対応を含むAML/CFT（マネロン・テロ...
の外為サポートオフィスにてミドル業務全般の管理をお任せいたします。 ・外国為替業務にかかる取引先対応・営業店対応（苦情・トラブル含む） ・グループ銀行の外国為替業務の事務検証・管理 ・グループ銀行のAML・CFT関連の事務検証・管理 【女性も活躍している職場です！】 ・有給も充実しており、取得...