銀行本店旧館免震改修、埼玉工業大学ものづくり研究センター（JSCA賞新人賞）、神宮前計画（CFT構造賞）等行政施設、業務施設、医療・福祉施設、教育施設、居住施設、文化施設、ホテル、研究・研修・厚生施設、スポーツ・観覧施設、交通・生産・流通施設、商業...
指針等の改正動向等の把握やそれを踏まえた追加施策の要否の検討・実施 （5）規定・マニュアル等の整備、取引モニタリング・フィルタリング対応、職員向け研修の企画・出講、本店各部・支店職員からの照会対応等 ■組織構成： 法務・コンプライアンス部 AML/CFT班（総勢約15人）…管理職（中途...ため、マネロン・テロ資金供与防止対策においても様々な属性のお客様に安心してご利用いただくための十全な仕組みを構築することが求められます。 ・AML/CFT班のみならず関係部署・シス...
前計画（CFT構造賞）等 ■特徴・魅力： 創業1931年と歴史のある組織設計事務所です。同社の社員は「建築家である前に良き人格者、すなわち紳士たれ」、この創業者の言葉を念頭に置き、日々業務に取り組んでおります。また、同社...
績： 東京競馬場、羽田空港第２旅客ターミナルビル(60年以上羽田空港に携わっています)、大井競馬場、埼玉県立武道館、埼玉工業大学ものづくり研究センター（JSCA賞新人賞）、神宮前計画（CFT構造賞）等行政施設 ■同社の特徴・魅力： 同社...
［仕事詳細］ 【金融犯罪対策業務に係る企画・推進／フレックス制度あり／服装自由／所定労働７時間２０分】 ≪本ポジションの魅力点≫ 近年、社会問題化している金融犯罪、AML/CFT対策に係る専門的な知識、実務経験、業務...込め詐欺救済法による預金者保護対応 ・疑わしい取引届け出報告の取り纏め ・電話による顧客対応 ■配属先について： ・金融情報管理室（以下、金情室）はマネーローンダリング・テロ資金供与対策（AML/CFT）業務を担っており、当行...
的な利便性改善を目指しています。 システム開発におけるフローやシステム要件設定、統合におけるプロジェクトマネジメント業務など上流から下流まで一連の業務をお任せいたします。 ■組織構成 グループ戦略部 CFT 法人融資業務改革チーム（11名） 20代から30代の...
プライアンス部 AML/CFT班（総勢約15人）…管理職（中途採用者）、担当者で3名が在籍しております。 ■魅力： ・農林中央金庫は、日本の農林水産業の発展を目的とした金融機関ですが、農林水産業者はもちろんのこと、一般法人への融資も実施しているほか、グロ...ーバルな機関投資家としての側面も有しております。そのため、マネロン・テロ資金供与防止対策においても様々な属性のお客様に安心してご利用いただくための十全な仕組みを構築することが求められます。 ・AML/CFT班のみならず関係部署・シス...
績： 東京競馬場、羽田空港第２旅客ターミナルビル(60年以上羽田空港に携わっています)、大井競馬場、埼玉県立武道館、埼玉工業大学ものづくり研究センター（JSCA賞新人賞）、神宮前計画（CFT構造賞）等行政施設 ■同社の特徴・魅力： 同社...
休暇等の連休内にある平日は休暇として設定を行う等を進めております。 ■実績： 東京競馬場、羽田空港第２旅客ターミナルビル、大井競馬場、日産スタジアム、文京体育館、日本銀行本店旧館免震改修、埼玉工業大学ものづくり研究センター（JSCA賞新人賞）、神宮前計画（CFT構造賞）等行政施設、業務施設、医療・福祉...
products, or risk management (fraud, credit, compliance). Experience with regulatory compliance projects (e.g., AML/CFT...、信用、コンプライアンス）に関する知識。 規制遵守プロジェクト（例：AML/CFT、国際ブランドの要求事項対応）の経験。 不正検知およびリスク管理システムの取り扱い経験。 シス...