ーズに本人確認手続きを進める」ために、日本で唯一のRegTech/SupTechのAPI商社として、KYC・本人確認の様々なAPIを提供しています。 利用企業は、金融・携帯、二次流通マーケット、人材、など、本人確認が必要なさまざまな業界にわたり、また企業規模も、サー...
ーズに本人確認手続きを進める」ために、日本で唯一のRegTech/SupTechのAPI商社として、KYC・本人確認の様々なAPIを提供しています。 利用企業は、金融・携帯、二次流通マーケット、人材、など、本人確認が必要なさまざまな業界にわたり、また企業規模も、サー...
) managing internal processes including and not limited to credit and environmental risk management and know-your-customer (KYC... such as credit risk management and KYC. Junior bankers of GC are responsible for offering supports to these activities of senior...
and KYC Help develop junior professionals on the team, and in the Client Solutions department Foster a collaborative working...
) managing internal processes including and not limited to credit and environmental risk management and know-your-customer (KYC... such as credit risk management and KYC. Junior bankers of GC are responsible for offering supports to these activities of senior...
and KYC requirements, in line with HSBC's global standards Coordinating with the parent to ensure that all the necessary... CDD/KYC is supported at the sub level including coordinating with parent for documents, negative news screening on the...
据えたコンプライアンス体制構築及び新規事業のコンプライアンス相談等、幅広い業務を担って頂きます。 具体的には以下の様な業務を担って頂きます。 ＜メインでお任せする業務＞ ・KYC ・反社チェック ・モニタリング ＜ゆくゆくお任せする業務＞ ・法令順守のための社内ルール、基準、ガイ...ドライン等の策定、管理、周知 ・法令順守のための法的助言・確認 ・研修 ・KYCのエスカレーション対応 ・モニタリングのエスカレーション対応 ・外部委託/クラウドサービス審査 ・関連法規、法制度、当局動向のモニタリング及び情報発信 ・取締...
企業担当者や決裁者等との関係構築およびクロージング ・顧客のKYC/AMLニーズに応じた課題ヒアリングとソリューション提案 ・成約後、カスタマーサクセス部門への引き継ぎ ・社内のマーケティング、インサイドセールスやアライアンス営業、カス...
まで銀行や暗号資産取引所などの金融領域を中心に活用されてきましたが、近年ではフリマアプリや各種マッチングサービスなど、デジタル取引の広がりとともに導入領域も拡大しています。 個人・法人を問わず、安心して取引できる社会基盤を構築すること。私たちは「KYC（本人確認）」を特定業界の業務ではなく、社会...
［仕事詳細］ ■事業内容 KYCコンサルティング株式会社は、「KYCを社会のインフラ化する」ことをミッションに、 高精度かつ低コストなコンプライアンスチェックSaaS『RiskAnalyze』を展開しています。 8.6億円...の大型資金調達を経て、今まさに事業と組織の両面でスケールアップを進めています。 ※『KYC』とは 『Know Your Customer』の略で、「本人確認」という意味を持つ単語です。 従来は銀行や仮想通貨などの口座開設や取引時のような“金融...