and KYC requirements, in line with HSBC’s global standards Coordinating with the parent to ensure that all the necessary... CDD/KYC is supported at the sub level including coordinating with parent for documents, negative news screening on the...
ンセル等関係者との協議・調整 ・英文契約書面の確認・記入、口座開設・AML/KYC対応 ■オルタナティブ運用における外国籍ファンドの運用・管理 ・投資先ファンドのモニタリング、レポーティング ・キャピタルコール・配当等のキャッシュフロー管理 【組織...
バイザリーサービスを提供します。 ・AML/CFTリスクアセスメント方法論の策定・導入支援 ・顧客受入方針・KYC関連文書の作成・高度化 ・データガバナンス体制の構築・運用支援 ・ITの有効性検証（取引モニタリング、スクリーニング等に対するモデルバリデーション） ・グル...
期的な成長事業に携われるやりがいの大きな仕事 ■採用背景： 当社はeKYCの専門会社として、様々な業法に対応するKYC・本人確認のAPI基盤サービスや身分証アプリ等を提供しています。2024年度導入社数No.1（東京商工リサーチ調べ 2024年12月時点）の実績を持ち、未来の「社会...
システムとの接続、オペレーション構築等に関する助言 ○KYC/オンボーディングにおけるリスク/規制対応面での助言 ○スマートコントラクトにおける課題・リスクに関する助言（案件によってはソースコードレベルまで） ○取引所の選定、プラ...
/ Big Data AI/ML Financial crime/KYC and Fraud solutions Data Management / Data Platforms Other desirable experience...
、口座開設・AML/KYC対応 ■オルタナティブ運用における外国籍ファンドの運用・管理 ・投資先ファンドのモニタリング、レポーティング ・キャピタルコール・配当等のキャッシュフロー管理 【組織構成】 部長1名（50代男性）、メン...
対応面での助言 ○ブロックチェーンを用いた商取引（貿易等）基盤参加、社内システムとの接続、オペレーション構築等に関する助言 ○KYC/オンボーディングにおけるリスク/規制対応面での助言 ○スマートコントラクトにおける課題・リスクに関する助言（案件...
な業法に対応するKYC・本人確認のAPI基盤サービスや身分証アプリ等を提供しています。2024年度導入社数No.1（東京商工リサーチ調べ 2024年12月時点）の実績を持ち、未来の「社会インフラ」を目指して日々事業を拡大中です。今後...
・会計・税務等の論点整理等に関する助言 ○デジタル通貨/CBDCを用いたビジネスモデルの検討、リスク/規制対応面での助言 ○ブロックチェーンを用いた商取引（貿易等）基盤参加、社内システムとの接続、オペレーション構築等に関する助言 ○KYC...