Especialista En Prevención De Lavado De Dinero / Kyc - (Con Experiencia En El Sector Bancario)
-Administrativas, JurÃdicas o de Sistemas.De 3 a 5 años de experiencia en PLD/KYC/EDD dentro del sector financiero.Conocimiento...
-Administrativas, JurÃdicas o de Sistemas.De 3 a 5 años de experiencia en PLD/KYC/EDD dentro del sector financiero.Conocimiento...
Una institución bancaria en Chihuahua busca un Auditor de PLD-FT para liderar auditorÃas y elaborar informes finales...
**Atencion a clientes bilingue** Recepcion de llamadas ingles-español **Ofrecemos**: Sueldo base + bonos Prestaciones de Ley y superiores Respuesta inmediata Crecimiento laboral Contratacion inmediata **Perfil**: Preparatoria termi...
para demarcajes de clientes de PLD. - Asegurar la atención de clientes PyME en apoyo al ejecutivo en estados de cuenta, consulta...
Lavado de Dinero (PLD) y Conoce a tu Cliente (KYC), como una forma de fortalecer y cuidar tanto a la Institución... de situaciones que considere relevantes al Gerente y Subgerente de Servicio. - Cumplir con los programas de capacitación en PLD y FT...
. Revisión de formatos relacionados al proceso de actualización de PLD. Actualización de archivos de control de administración...
de objeciones y conocimientos de finanzas personales. - Conocimientos básicos de PLD & FT. - Capacidad para medir y negociar...
de seguridad PCI DSS, Auditor PCI DSS, especialista PCI DSS, PLD, ingeniero de seguridad, Consultor SOC PCI DSS, etc. - NÃvel...
clientes VP, y buen manejo de PLD - Crear reglas de prevención de fraudes para clientes - Creación de reglas de negocio...
, habilidades avanzadas de redacción y conocimientos contables.Experiencia en análisis de auditorÃa interna, controles financieros, PLD.Inglés...