Firma Financiera Mexicana está en búsqueda de un Consultor de Negocios jr para sus proyectos de Auditorias, PLD..., proyectos de auditorias, PLD, Análisis de riesgos, reingenierÃa para áreas financieras. Disponibilidad de Horarios...
de fraudes y PLD, cumplimento de normas de regulación CNBV, CONDUSEF. Análisis de estados Financieros, interpretación de razones...
ante el SAT para efectos de PLD.- Asegurarse sobre el cumplimiento en tiempo y forma de la Presentación Mensual y Anual...
DSS, especialista PCI DSS, PLD, ingeniero de seguridad, Consultor SOC PCI DSS, etc.NÃvel de inglés (intermedio)Experiência...
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Veracruz, Ver. | 13/11/2024 18:11:45 PM | Salario: S/. No Especificado
**Vacante para la empresa PLD en Guadalajara, Jalisco**:**Atencion a clientes bilingue**Recepcion de llamadas ingles...
Lugar:
Jalisco | 13/11/2024 18:11:58 PM | Salario: S/. No Especificado | Empresa:
Pld de OFAC, PLD/FT**Requisitos**:1. Preparatoria terminada (comprobable, puede ser estudiante universitario)2. Experiência previa...
de lavado de dinero y materia prudencial a CNBV- Reportes de información a CONDUSEF.- Atención a Auditoria en materia de PLD/FT...
de los clientes, identificando posibles patrones de actividad de PLD.Aplicación de controles de cumplimiento y riesgo operacional...
Lugar:
Veracruz, Ver. | 13/11/2024 18:11:22 PM | Salario: S/. No Especificado
años de experiencia en regulación en materia de PLD&FT. (Indispensable) Investigaciones en materia de LD&FT. (Indispensable) Experiencia...
/ INDIVIDUAL. MANEJO DE EQUIPOS DE TRABAJO PLD, MICROFINANZAS 2 AÑOS DE EXPERIENCIA PREVIA EN MICROFINANAZAS O SIMILARES... DE CRÉDITO, ANÃLISIS CREDITICIO, METODOLOGÃA CREDITICIA BANCOS COMUNALES/ INDIVIDUAL. MANEJO DE EQUIPOS DE TRABAJO PLD...
Lugar:
Apan, Hgo. | 12/11/2024 18:11:18 PM | Salario: S/. 15000 - 18000 mensual | Empresa:
Pro Mujer