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Gerente de Prevención de Lavado de Dinero

Apoyar la implementación y supervisión del programa de cumplimiento y prevención de lavado de dinero (PLD/FT... internas y externas relacionadas con cumplimiento y PLD. Mantener actualizadas las matrices de riesgo y listas de control...

Lugar: Querétaro, Qro. | 20/11/2025 02:11:41 AM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: Orenes Grupo

MEX Asesor Compliance Regional

MEX Asesor Compliance Regional Country: Mexico Ayudar en la atención de solicitudes de la red para los procesos PLD... al Compliance Regional en la gestión y seguimiento de peticiones de procesos PLD y Actualización de expedientes;mediante correos...

Lugar: Puerto Vallarta, Jal. | 20/11/2025 01:11:28 AM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: Santander

Ejecutivo Cta. Pyme

de solicitudes de la red para los procesos PLD y Actualización de expedientes, mediante controles y bases de datos. Gestionar bases... bottom, así como visitas a sucursal. Apoyar al Compliance Regional en la gestión y seguimiento de peticiones de procesos PLD...

Lugar: Ciudad de México | 19/11/2025 19:11:43 PM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: Santander

General Accountant

. · Revisión y manejo de documentación para dar de alta nuevos inversionistas ante procesos de PLD y Conocimiento del Cliente...

Lugar: Estado de México | 19/11/2025 18:11:47 PM | Salario: S/. 45000 - 55000 per year | Empresa: Michael Page

Analista Junior de Prevención de Lavado de Dinero

y la prevención de lavado de dinero (PLD/FT), asegurando la correcta aplicación de políticas internas y procedimientos establecidos... o riesgos (deseable). Conocimientos básicos en normativas PLD/FT y procesos KYC. Competencias: Atención al detalle...

Lugar: Querétaro, Qro. | 19/11/2025 18:11:59 PM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: Orenes Grupo

Ejecutivo Select

básico y sistemas transaccionales. Cumplimiento normativo y políticas internas Conocimiento de normativas como PLD...

Lugar: Mérida, Yuc. | 05/11/2025 01:11:47 AM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: Santander
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