Auditor Trainee Red Comercial y PLD_AUDITORIA

Auditor Trainee Red Comercial y PLD_AUDITORIA Country: Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB.... Te invitamos a ser parte de nuestro equipo como: Auditor Trainee Red Comercial y PLD Requisitos: Lic. o Ing...

Lugar: Ciudad de México | 23/10/2024 02:10:12 AM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: Santander

Abogado Jr de Cumplimiento Normativo

mínima de 2 años trabajando en áreas de Cumplimiento o PLD/FT en entidades financieras. - Conocimientos sólidos en: Dominio..., PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR. Conocimientos teóricos y prácticos: Uso de portales de la CONDUSEF y CNBV...

Lugar: Alvaro Obregón, D.F. | 16/10/2024 17:10:06 PM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: Financiera Independencia

Auditor externo operativo

Solicitamos Auditor externo operativo para departamento de prevención de lavado de dinero (PLD) Zona... al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD / FT). Monitorear e Informar alguna irregularidad...

Lugar: Miguel Hidalgo, D.F. | 16/10/2024 17:10:32 PM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: Prieto Ruiz de Velasco SC

Coord Monitoreo_PLD

Coord Monitoreo_PLD Country: Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México... *Conocimientos de PLD Actividades por desempeñar (responsabilidades): .Elaborar reportes de operaciones inusuales o internas...

Lugar: Ciudad de México | 08/10/2024 17:10:01 PM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: Santander