Analista KYC PLD AML Experiencia en llamadas de salida

Deseable Experiencia en atención telefónica Experiencia en KYC o AML, PLD Experiencia relacionada con instituciones... mediante contacto telefónico Manejo de base de datos Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Analista KYC PLD AML para el sector...

Lugar: México | 09/11/2024 18:11:13 PM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: Citibanamex

RCA Manager (PLD)

regulatorio y apego a normativa interna en materia de PLD y FT y cumplimiento Normativo para la Red de BMI. Fungir como instancia... y destino de recursos en la Red BMI Definir e implantar planes de acción en materia de PLD y Cumplimiento Normativo...

Lugar: Cuauhtémoc, D.F. | 05/11/2024 22:11:34 PM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: BBVA

Contralor Normativo (PLD / FT)

(INDISPENSABLE) en: Control Interno de Normativa en Materia de PLD/FT (+2 años) Auditorías (+2 años) Conocimiento/manejo... (PREFERENTE) en: Sector Financiero Office CONTPAQ Certificaciones (DESEABLE) en: PLD Competencias: Liderazgo...

Lugar: Miguel Hidalgo, D.F. | 05/11/2024 18:11:48 PM | Salario: S/. 25000 - 28000 mensual

Contralor Normativo en materia PLD / FT

) en: Control Interno de Normativa en Materia de PLD/FT (+2 años) Auditorías (+2 años) Conocimiento/manejo (PREFERENTE...) en: Sector Financiero Office CONTPAQ Certificaciones (DESEABLE) en: PLD Competencias: Liderazgo Enfoque a resultados...

Lugar: Miguel Hidalgo, D.F. | 05/11/2024 18:11:00 PM | Salario: S/. 25000 - 28000 mensual | Empresa: Solo Talento

Analista PLD

de Analista PLD para el sector de Legal Asesoria en la empresa CI Banco de Miguel Hidalgo. Salario acorde a tu experiencia y...

Lugar: Miguel Hidalgo, D.F. | 05/11/2024 18:11:52 PM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: CIBanco