付き合うべきか」を考え、世界情勢を読み解きながら実務に落とし込んでいく、知的チャレンジの大きい業務です。 ■業務内容 ・世界各国の金融機関と連携し、国際送金ネットワークの要となるコルレス関係の構築、管理 ・国際情勢や規制動向（AML/CFT・経済...グループは、主にコルレス締結関係にある外国銀行のAML/CFT態勢の調査・分析を行い、締結・解除を決定すると共に、グローバルスタンダードに基づき調査・分析の質の向上と作業の効率化を推進しています。 ■想定されるキャリアパス ・専門...
犯罪対策の高度化の企画・推進 事業拡大に伴い、また当局等の規制対応を含め、金融犯罪対策の高度化に継続的に取り組んでいます。既存の銀行業務に加え、クレジットカード業務、ローン業務、決済関連業務など幅広い分野での金融犯罪対策、AML/CFTの態...
想定年収 650万～1000万円 仕事内容 ・AML/CFTに関する制度設計 -金融庁の「マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン」等に基づき、社内のAML/CFTに関する態勢準備、規程や手続きを策定・改定する。 -取引...モニタリングのシナリオや顧客管理（KYC）のルールを設計し、システム部門と連携して実務に落とし込む。 ・顧客及び当社ビジネスにおけるAML/CFT関連でのリスクアセスメント -お客様の属性や取引内容、取り扱う暗号資産の特性など、事業に潜むマネー・ロー...
作成・修正・チェック ＋各種書類作成 ＋協力会社との打合せ ＋設計者・現場との調整業務 ［対象］ ＋オフィスビル/新築工事 ＋対象物件：S造/CFT造 ＋地下1階、地上33階建て ＋工期：残り1年程度 ＋場所：関内駅より徒歩1分...
情報 安心して働けるよう、【手厚い福利厚生】や【きめ細やかなサポート体制】であなたをバックアップいたします！ 【仕事内容】 【4月開始】金融関連事務アシ↑★自由な社風♪*モニタリング業務 ◆AML/CFTのオペレーション業務・モニ...
都港区 募集情報 安心して働けるよう、【手厚い福利厚生】や【きめ細やかなサポート体制】であなたをバックアップいたします！ 【仕事内容】 【実働6H☆】高時給2,000円！審査経験など活かせる◎事務サポ♪ ◆AML/CFTのオ...
かつ円滑な現場運営を支えるポジションです。 【具体的には】 ■製品の搬送・荷役作業 ■組立ラインや搬送工程での荷役支援 ■安全確認、合図、吊り具の選定および点検 ■改善活動(5S・SGA・CFT)への参加 製造現場での経験を活かし、高い安全意識を持ち、改善...
デュシャリーデューティ 【Financial Crime（金融犯罪防止）】 ■FATF対応を含むAML/CFT（マネロン・テロ資金供与対策）に係る態勢高度化 ■金融庁マネロン・ガイドライン対応 ■犯罪収益移転防止法、外国為替及び外国貿易法（外為法）対応 ■米国OFAC等の...
院、大学、高等専門学校卒以上 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須要件： ・外国為替業務全般の豊富な知識を有する方 ・銀行・信用金庫で外国為替業務全般の経験 ■歓迎条件： ・英語スキル(読み書きレベル) ・AML／CFT関連...
的な知識を身に着けてスペシャリストとして自身のバリューを高めることが可能です。 ・当行のルールメイキングを遂行し、公正な社会の実現に貢献できます。また、租税回避規制に係る国際協力の一翼を担うことができます。 ・周辺のAML/CFT関連業務への挑戦を通して自身のキャリアパスの可能性を拡げることも可能です。 ■配属...予定の部/グループ：AML金融犯罪対策部 ■想定されるキャリアパス： ・本店での租税回避規制対応のスペシャリストとしてのキャリアパス ・租税回避規制対応に加え、AML/CFT関連業務の実務経験を通じて専門性を拡げ、AML/CFT業務...