に反映するべきは何かを検討するチームの一員として活躍を期待しております。 ■業務詳細： ・工程内、市場不具合の解析 ・部品メーカーと連携した不具合原因、対策の検討 ・不具合解析結果の顧客報告 ・CFTの一員として新製品を立ち上げ ■入社後すぐの業務 工程内、市場不具合の解析（解析...
/CFT関連業務・コルレスKYC業務・コルレス関連業務のいずれかに関する実務経験のある方（3年以上の経験が望ましい） ■歓迎条件： ・金融ビジネスに関する実務経験 ・英語圏での帰国子女・海外留学・海外駐在の経験者は優遇...
でコンプライアンス業務に携わっていただける方を募集します。 ■業務内容 ・AML／CFTに関連するモニタリング業務 ・反社会的勢力排除に関する業務 ・広告審査業務 ・金融関連法令の調査やコンプライアンスに関するアドバイザリー業務 ・社内規程の策定・整備 ・コン...
関連業務など幅広い分野での金融犯罪対策、AML/CFTの態勢強化に組んでいただきます。 ■求める人材像： 私たちローソン銀行は、金融やさまざまな事業会社などで知識・経験を積んだ、少人数ながら極めて多様性に富んだ社員の集団です。みんな、新し...業界（銀行、クレジットカード、または貸金業）において金融犯罪対策、AML/CFT業務経験のある方 ・チームマネジメント経験のある方 ■歓迎条件： ・CAMS等の資格保有者...
送金ネットワークの要となるコルレス関係の構築、管理 ・国際情勢や規制動向（AML/CFT・経済制裁等）を踏まえたリスク評価・モニタリング ・内外金融機関との対話、国際会議・ワーキンググループ等への参画（適性・経験に応じて） 【変更の範囲：当行の定める業務】 ■案件例 ・外国...系金融法人をカバレッジ対象とし、資金調達・運用、送金決済、グループ会社を活用した各種業務協働等を推進するグローバル組織です。RMADDグループは、主にコルレス締結関係にある外国銀行のAML/CFT態勢の調査・分析を行い、締結・解除を決定すると共に、グロ...
店対応 ・グループ銀行の外国為替業務の事務・管理 ・グループ銀行のAML・CFT関連の事務・管理（海外送金の内容チェック、送金到着の案内、輸入手形業務、輸出手形業務、為替予約業務など） ■組織構成 ・想定配属先 株式会社りそな銀行 国際...
えみ休暇制度（上期2日、下期2日）、特別休暇 ［応募資格］ ＜最終学歴＞大学院、大学卒以上 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件： ・金融機関（銀行・証券等）におけるAML／CFT、金融犯罪対策、不正検知、不正取引対応経験 ・コン...サル会社、SIer等でのAML／CFT、金融犯罪、プロジェクト経験 ■歓迎条件： ・フィルタリング、取引モニタリング等の運用、高度化経験 ・当局対応（検査・ヒアリング・報告書作成等）の経験 ・リスク評価書、有効性検証、態勢...
・信用金庫で外国為替業務全般の経験 ■歓迎条件： ・英語スキル(読み書きレベル) ・AML／CFT関連の業務経験がある方 ・管理職経験または管理職補佐経験のある方 【勤務時間】 ＜勤務時間＞ 8:30～17:30 （所定...
的な知識を身に着けてスペシャリストとして自身のバリューを高めることが可能です。 ・当行のルールメイキングを遂行し、公正な社会の実現に貢献できます。また、租税回避規制に係る国際協力の一翼を担うことができます。 ・周辺のAML/CFT関連業務への挑戦を通して自身のキャリアパスの可能性を拡げることも可能です。 ■配属...予定の部/グループ：AML金融犯罪対策部 ■想定されるキャリアパス： ・本店での租税回避規制対応のスペシャリストとしてのキャリアパス ・租税回避規制対応に加え、AML/CFT関連業務の実務経験を通じて専門性を拡げ、AML/CFT業務...
当局等の規制対応を含め、金融犯罪対策の高度化に継続的に取り組んでいます。既存の銀行業務に加え、クレジットカード業務、ローン業務、決済関連業務など幅広い分野での金融犯罪対策、AML/CFTの態勢強化に組んでいただきます。 ■求める人材像： 私た...いずれも必須 ・金融業界（銀行、クレジットカード、または貸金業）において金融犯罪対策、AML/CFT業務経験のある方 ・チームマネジメント経験のある方 ■歓迎条件： ・CAMS等の資格保有者 【勤務時間】 ＜標準的な勤務時間帯＞ 8:40～17...