ネス経験不問） ※業務上、読み書きレベル以上の英語力が求められます。 ■歓迎要件： ・AML／CFT関連の業務経験がある方 ・商社などで貿易実務の経験がある方 ・RPA、VBA等のプログラミングスキルのある方 ＜語学力＞ 必要条件：英語...
れか必須 ・コンプライアンス領域又は隣接領域（リスク管理、法務など）で3年以上の実務経験 ・コンプライアンス領域（業法規制、AML／CFT、インサイダー取引防止、内部通報制度、など）についての基本的な知識 ・関係...
可等申請、経営管理・内部管理態勢 【Financial Crime（金融犯罪防止）】 ・FATF対応を含むAML/CFT（マネロン・テロ資金供与対策）に係る態勢高度化 ・金融庁マネロン・ガイドライン対応 【リス...
ープ銀行の外国為替業務の事務検証・管理 ・グループ銀行のAML・CFT関連の事務検証・管理 【配属想定先と働き方】 ・株式会社りそな銀行 国際事業部 外国為替業務オフィス（東京 または 大阪） ・人員構成 外為サポートグループ（東京）84名 ／（大阪） 91名...条件： ・英語スキルを活かしたい方 ・AML／CFT関連の業務経験がある方 ・管理職経験または管理職補佐経験のある方 ＜語学力＞ 歓迎条件：英語中級...
ープ銀行のAML・CFT関連の事務検証・管理 【女性も活躍している職場です！】 ・有給も充実しており、取得しやすいため、オンオフの切り替えをしながらメリハリをつけて働ける環境です。 ・女性の声を直接経営に反映させるための取組も行っており、仕事...要件： ・外国為替業務全般の豊富な知識を有する方 ・銀行・信用金庫で外国為替業務全般の経験が5年以上ある方（支店経験者、より歓迎） ■歓迎条件： ・英語スキルを活かしたい方 ・AML／CFT関連の業務経験がある方 ・管理...
化までの推進を担う新規事業創出を行うポジションです。 ■具体的な職務内容： ・日々の事業部とのコミュニケーションを通じて将来の新たな事業の種となるアイディアをCFT（社長室）で集約。 ・事業企画のメンバーはそれぞれアイディアの種を複数担当し、事業化に向けた論点整理から社内外の分析・リサ...
稟議の確認 ・社内規程等の制定改廃に関する相談・確認 ・社内相談事項への対応 ・投資・運用案件の事前審査（契約書含む） ・事務ミス・苦情・事故等管理 ・コンプライアンス委員会の事務局運営 ・反社チェック体制の管理・整備・運用 ・AML／CFT...
庁のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML／CFT）に関する規制も年々厳格化しています。 こうした状況下で、グループ全体のコンプライアンス体制をより強固なものとし、高度化する金融犯罪（AML／CFT、口座の不正利用など）から...お客様の資産とグループの信頼を守るための専門性と実効性を持った対策を強化していくことが必要であるため、人財を募集しております。 ■業務内容： 主に、以下のような業務をお任せします。 ◇マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML／CFT）の企画・運営業務 ・金融庁マネー・ロー...
情報保護体制の構築と全社研修の企画・実施 ・定期モニタリングの計画立案～実行～報告 ・社内研修プログラムの企画・運営 ● AML/CFT・制裁規制・金融犯罪対策 ・顧客確認（KYC） ・顧客デューデリジェンス（CDD）手続きの整備・運用管理 ・疑わ...
）規制対応とモニタリング: 金商法、資金決済法、犯収法等の法規制改正動向の把握と、社内体制への影響評価。 専門的レビュー: IT統制、サイバーセキュリティ対策、AML/CFT（反社会的勢力・マネーロンダリング対策）体制...