度12日） ［応募資格］ 学歴不問 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件：以下すべての経験を満たす方 ・暗号資産交換業、証券会社、銀行のいずれかでの実務経験（通算3年以上） ・コンプライアンス、AML/CFT関連業務の実務経験（通算5...
プライアンス委員会の事務局運営 ・反社チェック体制の管理・整備・運用 ・AML／CFT／KYC体制の管理・整備・運用 ・インサイダー情報管理 ・広告・勧誘資料審査 ・コンプライアンス・プログラムの策定・運用・報告 ・リスク管理計画の策定・運用・報告 ・全社...
的レビュー: IT統制、サイバーセキュリティ対策、AML/CFT（反社会的勢力・マネーロンダリング対策）体制に関する専門的監査レビューへの関与。 ■担当する業務の魅力 ・取締役会直轄の部門であり、監査結果は取締役会への報告となることから、会社...
モニタリングの計画立案～実行～報告 ・社内研修プログラムの企画・運営 ● AML/CFT・制裁規制・金融犯罪対策 ・顧客確認（KYC） ・顧客デューデリジェンス（CDD）手続きの整備・運用管理 ・疑わしい取引届出制度（STR）の構築・運用 ・リス...
規程等の制定改廃に関する相談・確認 ・社内相談事項への対応 ・投資・運用案件の事前審査（契約書含む） ・事務ミス・苦情・事故等管理 ・コンプライアンス委員会の事務局運営 ・反社チェック体制の管理・整備・運用 ・AML／CFT／KYC体制の管理・整備・運用...
/CFT関連業務の実務経験（通算5年以上） ・管理職、またはチームマネジメント経験 ・ネイティブレベルの日本語によるコミュニケーション能力 ＜語学補足＞ 【歓迎】ビジネスレベルの英語能力 【勤務時間】 ＜労働時間区分＞ フレ...
化までの推進を担う新規事業創出を行うポジションです。 ■具体的な職務内容： ・日々の事業部とのコミュニケーションを通じて将来の新たな事業の種となるアイディアをCFT（社長室）で集約。 ・事業企画のメンバーはそれぞれアイディアの種を複数担当し、事業化に向けた論点整理から社内外の分析・リサ...
ンダリング及びテロ資金供与対策（AML／CFT）に関する規制も年々厳格化しています。 こうした状況下で、グループ全体のコンプライアンス体制をより強固なものとし、高度化する金融犯罪（AML／CFT、口座の不正利用など）から...お客様の資産とグループの信頼を守るための専門性と実効性を持った対策を強化していくことが必要であるため、人財を募集しております。 ■業務内容： 主に、以下のような業務をお任せします。 ◇マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML／CFT）の企画・運営業務 ・金融庁マネー・ロー...
管理態勢、システムリスク管理態勢、AML/CFT態勢等）の整備・高度化支援 - NFT/DAO/DeFiに係る調査・助言（行政機関の入札案件含む） ※1 暗号資産、セキュリティトークン、ステーブルコイン、NFT等 ■金融...
首席経験 ・Pマーク監査経験、業務改善経験(業界・業種問わず） ・リスク管理業務経験 ・プロジェクトマネジメント経験 ・公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、金融内部監査士、 AML/CFTオフィサー、AML/CFTオーディター...