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del Crédito- Excelente redacción (Se encargará del desarrollo de manuales)- Conocimientos de pld y ft- Experiência...
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PEP's.- Uso de portales de la CONDUSEF- Actualización al Manual de PLD de las empresas del grupo.- Elaboración... de contratos para las empresas que conforman el grupo.- Garantizar el cumplimiento a las Disposiciones en materia de PLD/FT...
Corporativa Cumplimiento y PLD / FT dentro de la Dirección General Adjunta de Riesgos en México, garantizando que los objetivos... Corporativa de Cumplimiento y PLD / FT (Comités de AuditorÃa, Riesgo, Control Interno, Senior Management etc.) asociadas...
como contralor- Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV- Conocimientos en PLD/FT (Deseable certificación... guiar las funciones del oficial de cumplimiento.- Control interno de la normatividad en materia de PLD/FT**NÃvel...
, Matemáticas, IngenierÃa, o afÃn.Deseable experiência en ciencia de datos y/o crÃmenes financieros y/o PLD.Indispensable manejo...
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